Group 1 - The company announced the appointment of Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditor for its 2025 financial report and internal control audit [2]

证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司董事会近日收到董事会秘书张大伟先生递交的 书面辞职报告，张大伟先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。张大伟先生的辞职报告自送达董事会 时生效，辞职后张大伟先生将不在公司担任任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司董事会同意由公司控股股东青岛环海湾文化旅 游发展集团有限公司提名的于华忠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the resignation of Mr. Zhang Dawei as the Secretary of the Board due to personal reasons, and he will not hold any position in the company after his resignation [2] - Ms. Du Qun has been appointed as the new Secretary of the Board following Mr. Zhang's resignation [2] - The revenue composition for Caesar Travel Industry in 2024 is as follows: catering business accounts for 57.13%, tourism services account for 40.95%, and destination services account for 1.92% [2]

证券日报网讯 7月29日晚间，凯撒旅业发布公告称，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Caesar Travel Industry announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on July 29, 2025, to review various proposals, including amendments to existing documents [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Caesar Travel Industry is as follows: catering business accounts for 57.13%, tourism services account for 40.95%, and destination services account for 1.92% [2]

董事会提名委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会提供工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责 有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员 5 人，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名， ...

董事会审计委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 经理层的有效监督，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门及财务资金部对审计委员会负责，需要完成有关 资料的准备和内控制度执行情况的反馈，向审计委员会报告工作。公司董事会办 公室为审计委员会提供工作联络、会议组织、材料准 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）规范、高效地开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会 负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由公司总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考 核委员会提供专业 ...

董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担董事会秘书的有关 法律责任，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。 第四条 公司设立董事会办公室，由董 ...