董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担董事会秘书的有关 法律责任，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。 第四条 公司设立董事会办公室，由董 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会规范运 作，依法行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《凯撒同盛发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第三条 公司召开股东会股权登记日在册的全体股东或股东委托的代理人有权出 席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东及其代理人出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决 权等各项权利。 第六条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程之规 定， ...

凯撒同盛发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《凯撒同盛发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"）等有关法律法规及规则制度的 规定，特制本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他人员 具有约束力。 第二章 董事会及其专门委员会 第三条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，可以 设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过 ...

（经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略及可 持续发展需要，提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，确保董事会战略与可持续发展管理委员会（以下简称"战略与可持续发展 管理委员会"）规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《凯撒同盛发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本细则。 第二条 战略与可持续发展管理委员会是公司董事会的下设专门机构，对董 事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略与可持续发展管理委员会提供综合服务， 负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门应当为战略与可持续发展管 理委员会提供专业支持，负责公司发展战略的重大事项报告的拟定、实施情况的 反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展管理委员会成员 5 人，其中至少应包括 1 名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展管理委员会委员由董事长、二分之 ...

第一章 总 则 凯撒同盛发展股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作并 对董事会负责。总经理因故不能履行其职责时，董事会或总经理应授权一名副总经理 代行总经理职责；本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员职务，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 1 第五条 总经理每届任期三年，与每届董事会任期相同，可以连续聘任。 第六条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，应当提交书 面辞职报告，辞职报告自送达公司即生效。总经理及其他高级管理人员辞职、到期离 任或被公司解聘导致 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在凯撒同盛发展股份有 限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》， 制定本公司独立董事工作制度。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《独立董事管理办法》要求的人数时，公 司应按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及《公司章程》等其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合本制度第八条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司现就提 名于华忠为凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为凯撒 同盛发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四 ...

特别提示： 凯撒同盛发展股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-039 1、上一年度财务会计报告的审计意见类型：标准无保留意见 上一年度内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见 2、拟变更原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供 年度审计服务已满 10 年，达到规定的聘任期限上限。为确保公司年度财务报表和内 部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了 第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟聘任 2025 年度会计师事务 所的议案》。公司董事会同意聘任天健 ...

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-037 凯撒同盛发展股份有限公司 关于控股子公司违规对外担保解决的进展公告 本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆同盛假期国 际旅行社有限公司（以下简称"重庆同盛"）2022 年为贵州省西江千户苗寨风 情旅行社有限责任公司（以下简称"苗寨旅行社"）向重庆康程国际旅行社有 限公司（以下简称"重庆康程"）的应付回购款项提供了连带责任担保，该担 保事项未履行上市公司董事会、股东大会法定审议程序，也未履行信息披露义 务。 针对上述违规担保事项公司高度重视，公司董事会及管理层已积极督促相 关责任人采取有效措施，已协助子公司采取司法手段、控股股东出具《承诺 函》并支付保证金等多种措施，有效消除对外担保对公司及子公司重庆同盛的 影响，积极维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《关于控股子公司存在违规对外担保及有关解决措施的公告》（公 告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，就重庆同盛申请仲裁请求担保责任无效事项，重庆同盛收到重庆仲 裁委 ...

声明人于华忠作为凯撒同盛发展股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛环海湾 文化旅游发展集团有限公司提名为凯撒同盛发展股份有限公司 （以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...