单位:万元 四川九洲电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川九洲电器股份有限公司(下称公司)2023 年实现营业收 入 383,174.30 万元,同比减少 5,285.49 万元或 1.36%;实现归属 于母公司所有者的净利润 20,037.13 万元,同比增加 242.92 万 元或 1.23%｡ 一、合并报表范围和财务报表审计情况 （一）2023 年公司合并报表范围 公司合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公 司、深圳市九洲电器有限公司、四川迪佳通电子有限公司、深圳 智英电子有限公司、九洲(香港)多媒体有限公司、四川九洲空管 科技有限责任公司及成都九洲迪飞科技有限责任公司 7 个子(孙) 公司｡ （二）2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告｡ 审计认为,公司在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量｡ 二、主要会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 202 ...

四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告 做出专项审核意见如下: 四川九洲电器股份有限公司监事会 关于 2023 年年度报告的专项审核意见 2024 年 3 月 29 日 四川九洲电器股份有限公司监事会 经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度 报告的程序符合法律､ 行政法规和中国证监会和深圳证券交易 所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏｡ 监事：郑洲、周高彦、沈丽尔 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024021 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司 会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专 人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 3 名，独立董事 刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出 席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原 因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。 会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列 席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以 逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票 ...

四川九洲电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称中汇会计师事务 所）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。截止目前，中汇会计师事务所具 有 IPO 与资本市场服务、审计、会计服务等专业方向的优秀专业 人员超 2400 名、近 700 名注册会计师、财政部全国注册会计师 行业注册会计师后备领军人才 20 名（含金融领军 5 人、信息化 领军 4 人）。 （一）公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业资 质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价， ...

四川九洲电器股份有限公司 内部控制评价报告 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和 ...

关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对四川九洲管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 关于四川九洲电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024] ...

证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024028 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。 备查文件 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三 次会议决议 四川九洲电器股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司） 召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于调整 公司独立董事津贴的议案》，3 名独立董事回避表决。本事项尚 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确 了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面 内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提 高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立 董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事 薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公 司拟将 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024020 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2 个交易日（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计偏 离 20.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况 说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公司的应披 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Sichuan Jiuzhou [9][39] Core Views - The acquisition of Shanghai Zhiliang Electronics will strengthen the company's military business layout, adding capabilities in electronic reconnaissance, electronic interference, radar anti-jamming, electronic warfare simulation training, and customized embedded function modules [3][35] - The company has shown stable growth in its main business in the first half of 2023, with projected revenues of 44.81 billion, 51.55 billion, and 59.67 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, and net profits of 2.61 billion, 3.28 billion, and 3.94 billion yuan for the same years [21][39] Summary by Sections Business Overview - The company primarily operates in three sectors: smart terminals, air traffic control products, and microwave RF [6][34] - In the smart terminal sector, the company has developed products such as set-top boxes and wireless routers, establishing a competitive advantage in 5G communication technology and other areas [6][34] - The air traffic control business includes systems and related avionics equipment, with over 100 proprietary products covering all phases of flight [6][34] - Microwave RF products are used in military applications like radar and electronic warfare, as well as in civilian applications such as wireless communication and automotive radar [6][34] Financial Performance - In the first half of 2023, the company's revenue from digital home multimedia products, air traffic control products, and microwave RF grew by 15%, 11%, and 25% year-on-year respectively [6][34] - The company reported revenues of 3.54 billion yuan in 2021, 3.89 billion yuan in 2022, and projected revenues of 4.48 billion yuan in 2023 [21][39] - The net profit for 2021 was 181 million yuan, increasing to 241 million yuan in 2022, with a projected net profit of 320 million yuan in 2023 [21][39]

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024019 四川九洲电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）（证券简称： 四川九洲，证券代码：000801）股票连续 3 个交易日（2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）的日收盘价格涨幅偏离 值累计偏离 23.45%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，公司董事会以书面函询方式对公司控股股东及其一致行 动人、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生 或预计将要发生重大变化的情形； 4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在 关于公 ...