我们认真审阅了有关材料，公司下属公司济南十方固废处理有限公司拟与济 南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》，交易价格符 合商业惯例，公允合理，交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中 小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交 公司董事会审议。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第一次专门会议。本次会 议由公司独立董事王守海先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会第十次会议相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、关于签订《合同能源管理（售电） ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于签订<合同能源管理（售 电）协议>暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称"济南十方"）拟与济南 北控光伏科技发展有限公司（以下简称"济南光伏"）签署《合同能源管理（售电） 协议》，济南光伏拟在济南十方建筑物屋顶与部分地面场地建设光伏发电站及其 配套设施，济南光伏每日向济南十方提供不高于 1370kwh 电量，即每年提供不 高于 50 万 kwh 的电量，合作期为项目正式并网发电之日起至济南十方与济南市 城市管理局签订的《济南市餐厨废弃物收运处理项目特许经营协议》约定的特许 经营期限届满时止，结合济南十方自用电量及电价的合理预测，合作期内预计需 向济南光伏支付光伏电费不超过 425 万元，预计每年支付光伏电费不超过 25 万 元（最终以实际结算电费为准）。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-105 山高环能集团股份有限公司 关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的公告 本公司及 ...

山高环能集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议 案》。董事会同意选举谢欣先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-103 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 谢欣先生简历 谢欣，1977 年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001 年 1 月至 2010 年 12 月，任重庆聚富投资控股（集团）有限公司（曾用名为"重庆聚富房 地产开发有限公司"）副总经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月，任四川首信实业 有限公司总经理；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任北控水务集团有 ...

一、审议通过《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改报告的议 案》 经审核，监事会认为公司对《中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管 措施决定书》（〔2023〕29 号）提出的问题和要求进行了整改和落实，形成的 整改报告如实地反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。 监事会同意该整改报告。 内容详见与本公告同日披露的《关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 <行政监管措施决定书>的整改报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-102 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方 式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，高管列席了会议，会议 由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-089 山高环能集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 407,018,913.23 | -3.06% | 1,532,823,271.55 | 32.69% | ...

证券代码:000803 证券简称:山高环能 山高环能集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|--------------------------------------| | | | 编号:2023-01 | | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | □媒体采访 | | 动类别 | □业绩说明会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | | | 、海创(上海)私募基金管理有限公司、上 | | | | | | | | | | | 司中小股东等 | | | | | | | | 局主席 | 杨麒;山高控股联席公司秘书 杜 | | | 凝。 | | | 时间 | 2023 年 9 | | | 地点/会议形 | | 号山东高速集团大厦 | | 式 | | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | 异。 | | | 动主要内容介 | 一、 | | | | 二、 | ...

2023-069 2023 年 8 月 28 日 1 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 32 | | 第六节 | 重要事项 | 42 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 59 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 67 | | 第九节 | 债券相关情况 | 68 | | 第十节 | 财务报告 | 69 | 山高环能集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的 ...

山高环能集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 山高环能集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-029 2023 年 4 月 19 日 1 山高环能集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人匡志伟、主管会计工作负责人谢丽娟及会计机构负责人(会计 主管人员)杨汝云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 351,994,105 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

山高环能集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-039 山高环能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 680,277,092.61 | 338,164,774.67 | 101.17% | | 归属于上市公 ...