证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-072 2024 年 9 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关 于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》，就目标公司在收购期间内的部分 条款进行优化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、股权转让协议履约进展情况 根据《股权转让协议》约定，目标公司整体价值为人民币 60,000 万元，具 体如下： 1、根据目标公司审计报告，截至审计基准日，目标公司、项目公司合并报 表负债合计为人民币 23,997.74 万元，其中欠原股东关联方债务 18,004.20 万元。 山高环能集团股份有限公司 关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 8 月 8 日召开第十 ...

内容详见与本公告同日披露的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公 司100%股权的进展公告》。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-071 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生以现场方式参会，董事杜凝女士因出差无法参加会议，委托董事杜业鹏先 生代为出席会议并行使表决权，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 表决结果：7 票 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-070 山高环能集团股份有限公司 关于公司股东名称、管理人变更暨签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）于 2024 年 9 月 23 日获悉公司控股股东山高光伏电力发展有限公司所持西藏禹泽投资管理有 限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金信息发生变更并签署《一致行动协议》， 现就相关情况公告如下： | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信 | | | 红牛壹号私募股权投资基金 | 嘉锐红牛壹号私募股权投资基金 | | 产品资产管理 人名称 | 西藏禹泽投资管理有限公司 | 北京日信嘉锐投资管理有限公司 | | 产品资产托管 人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | | 私募基金管理 人编码 | P1067733 | P1011348 | （1） ...

特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 山高环能集团股份有限公司 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开了第十一届董事会第十 二次会议与 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度 预计的议案》，同意自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为 纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担 保、下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保新发生额度总计不超过人 民币 176,000 万元，内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日在指 定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站上披露的《关 于 2024 年度对外担保额度预计的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》。 关于为下属公司提供担保的进展公告 本次对外担保 ...

山高环能集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-069 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关 的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，在实际收到时直接计入当期 损益，计入相关损益科目。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 下属公司本次收到的政府补助，预计将会增加公司税前利润总额 1,809,021.45元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 4、风险提示和其他说明 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 12 日，山高环能集团股份有限公司（以下 简称"公司"）下属公司天津碧海环保技术咨询服务有限公司收到增值税即征即退 款合计 1,809,021.45 元，占公司最近一期经审计净利润的 20.44%，具体情况如下： | 获得主体 | 发放主体 | 资金类 | 金额 | 发放 | 到账时间 | 依据 | | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于山高环能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-067 山高环能集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公 司会议室。 3、会议召集人：公司第十一届董事会 4、会议召开方式：现场与网络投票相结合 5、会议主持人：董事长谢欣先生 6、本次股东大会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-064 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山高环能集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证 ...

| | | | | | 2024 年半 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 年度占用累 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 占用资金余额 | | （不含利 | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-057 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告 摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 表决结果：7 ...