证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-005 山高环能集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告 一、本次增持股份实施情况 1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 3、增持资金来源：个人自有资金。 | 姓名 | 职务 | 增持 | 增持日期 | 增持股数 | 成交均价 | 增持金额 | 增持股份 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | （股） | （元） | （元） | | | | | | | | | | 的比例 | | 谢欣 | 董事长 | 集中 | 2024-2-7 | 100,000 | 3.5190 | 351,900 | 0.02% | | | | 竞价 | | | | | | | 谢丽娟 | 财务总监 | 集中 | 2024-2-7 | 60,000 | 3.4420 | 206,520 | 0.01% | | | | 竞价 | | | | | | | 宋玉飞 | ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-003 山高环能集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股权激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计2,220,400股，占回购注销前公司总 股本的0.4636%，涉及人数9名； 2、本次限制性股票首次授予部分回购价格为5.83元/股，预留授予部分回购价格 为5.89元/股，回购的资金总额为12,855,931.43元，均为公司自有资金； 3、截至2024年1月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 478,916,761股变更为476,696,361股。 一、本次回购注销概况 2023年8月28日、2023年9月15日公司分别召开第十一届董事会第八次会议、 第十一届监事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-001 山高环能集团股份有限公司 重大诉讼进展及其他诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 2020 年 4 月 21 日，山高环能集团股份有限公司（曾用名"北清环能集团股 份有限公司"，以下简称"公司"或"山高环能"）与南充金宇房地产开发有限公司 （以下简称"金宇房产"）签署了《欠款协议书》。因金宇房产未履行《欠款协议 书》之约定亦未偿还公司欠款，公司向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，并 请求法院对金宇房产名下价值 10,000 万元的房产予以诉讼保全，经四川省南充 市中级人民法院（2021）川 13 民初 85 号民事判决后，公司向四川省高级人民法 院提出了上诉。经四川省高级人民法院组织调解，双方自愿达成调解协议，并于 2021 年 9 月 6 日收到四川省高级人民法院《民事调解书》（2021）川民终 814 号。 3、四川省南充市中级人民法院于 2021 年 2 月 8 日作出（2021）川 13 民初 85 号民事裁定书，裁定查封被申请 ...

2023 年 12 月 26 日，公司完成了注册资本、《公司章程》及法定代表人的 工商变更登记和备案手续，并取得了南充市市场监督管理局换发的《营业执照》， 换发后的《营业执照》除注册资本变更为"叁亿肆仟贰佰零捌万叁仟肆佰零壹元 整"，法定代表人变更为"谢欣"外，其他的登记信息未发生变化。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-108 山高环能集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第十一届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，会议同意将公司的注 册资本变更为 342,083,401 元，同时结合公司总股本及注册资本变更的情况对《公 司章程》的相关条款进行修订。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于选举 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-064）。 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 27 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 300 万元提 前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 800 万元， 并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时 补充流动资金的 7,200 万元募集资金将在到期日之前归还。 特此公告。 山高环能集团股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-107 山高环能集团股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得政府补助的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司北京新城热力有限 公司（以下简称"新城热力"）于2023年12月22日收到北京市城市管理委员会供热 补贴26,825,753元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10% 以上且绝对金额超过了100万元。具体情况公告如下： | | | | | | | | | 是否与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | | | 补助金额 | 补助 | | | 补助类 | 公司日 | 是否具 | | 主体 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账时间 | 补助依据 | 型 | 常经营 | 有可持 | | | | | | | | | | 活动相 | 续性 | | | | | | ...

二、关于签订《合同能源管理（售电）协议》暨关联交易的议案 本次交易为公司正常经营与发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定。该议案审议过程中关联董事遵守了回避表决制度，决 策程序合法有效，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意 本次董事会审议的《关于签订<合同能源管理（售电）协议>暨关联交易的议案》。 独立董事：王守海 秦宇 何春 2023 年 12 月 15 日 一、关于聘任公司总裁的议案 经审阅公司拟聘任总裁杜业鹏先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认 为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况均符合所聘岗位职责的要 求，具备相应任职资格，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属 于失信被执行人。关于公司总裁提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们 一致同意聘 ...

山高环能集团股份有限公司 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-106 关于对中国证券监督管理委员会四川监管局 《行政监管措施决定书》的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日收到《中 国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书》（〔2023〕29 号）（以 下简称《决定书》），并于 2023 年 4 月 20 日在指定的信息披露媒体上披露了《关 于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-024）。公司收到《决 定书》后，高度重视，立即向公司全体董事、监事及高级管理人员进行了通报、 传达，同时按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公 司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改落实，形成了整 改报告。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于对四川监管局<行政监管措施决定书>的整改 报告的议案》。现将具体整改情况公告 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-104 山高环能集团股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 附件： 杜业鹏先生简历 杜业鹏，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002 年 至 2006 年任职于平安银行股份有限公司济南分行，曾任业务部负责人，2006 年 至 2017 年任职于威海市商业银行股份有限公司济南分行，曾任副总经理、总经 理、支行行长。2017 年至 2023 年 12 月在山高控股集团有限公司体系内任职， 2020 年 10 月至今担任深圳聚新创盈科技有限公司（曾用名为"深圳亚太租赁资 产交易中心有限公司"）董事。2022 年 12 月 28 日至今任公司董事。 截至目前，杜业鹏先生未持有公司股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公 司担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事、高 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-101 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中杜业鹏先生现场参会， 监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 内容详见与本公告同日披露的《关于选举第十一届董事会董事长的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议 ...