根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议由独立 董事王守海先生主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第十一届董事会第二十二次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议 经审核，我们认为：公司根据2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6 月非经营性损益情况编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》，内容真 实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律 法规和规范性文件的规定。同时，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 非经常性损益情况进行审验并出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报 告》。我们同意将该事项提交至公司第十一届董事会第二十二次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董 ...

山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场 及通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生以现 场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-050 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 报告摘要》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《2025年 ...

山高环能公告，2025年上半年营业收入7.17亿元，同比下降9.27%。净利润4056.62万元，同比增长 215.90%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日收到 深圳证券交易所出具的《关于受理山高环能集团股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕163 号）。深圳证券交易所对公司报送 的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受 理。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易 所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 山高环能集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 ...

证券简称：山高环能 证券代码：000803 山高环能集团股份有限公司 SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP LIMITED （四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9 号仁和春天花园 8 号楼 12 层 4 号） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二零二五年八月 山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机构的审核或注册。 1-1-1 山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完 ...

之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二零二五年八月 中国银河证券股份有限公司 关于 山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国银河证券股份有限公 司关于山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中相同的含义。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 ...

非经常性损益的专项说明 截至2025年6月30日止6个月期间、 2024年度、2023年度及2022年度 山高环能集团股份有限公司 非经常性损益的专项说明 安永华明（2025）专字第70062077_J07号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司的截至2025年6月30日止6个 月期间、2024年度、2023年度及2022年度的非经常性损益明细表进行了鉴证。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59号——上市公司发行证券申请文件》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益》的规定，山高环能集团股份有限公司管理层编制了后附的截 至2025年6月30日止6个月期间、2024年度、2023年度及2022年度的非经常性损益明 细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专项说明如下： 基于我们实施的包括核对、询问及检查会计记录等我们认为必要的程序，我们未 发现上述非经常性损益明细表中对非经常性损益的披露在所有重大方面不符合上述中 国证券监督管理委员会的相关规定。 本报告仅供山高环能集团股份有限公司 ...

山高环能集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 京258E2B97ZY 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | ！ | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | = | 160 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | - | 2 | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | Frnst & Young Hua M ...

中国银河证券股份有限公司 关于 山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二零二五年八月 山高环能集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中国银河证券股份有限公司关 于山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 一致。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 2025年6月30日 山高环能集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3 | - | 17 | 关于山高环能集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70062077_J06号 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司截至2025年6月30日止的前 次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使 用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 ...