铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-024 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,833,554.39 | 5,981,664.67 | | -52.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -27,569,630.61 | -30,431,746.85 | | 9.41% | | （元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -27,569,630.61 | -30,850,341.35 | | 10.63% | | 经常性损 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 本人作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履 行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟田丽：女，汉族，1956 年 7 月出生，中共党员，管理学博士，东北大学 教授（博士生导师）。1999 至 2003 年任东北大学工商管理学院副院长；2003 至 2012 年任东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长；2012 至 2016 年任东北大学工商管理学院会计系主任；2000 年 6 月至今任东北大学工商 管理学院教授；2017 年 12 月 28 日至 2023 年 9 月 6 日任铁岭新城投资控股（集 团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职 权。监事会成员通过列席董事会会议、股东大会等形式，参与了公司重大决策讨 论，并对公司的决策程序、生产经营情况进行了监督，特别是对公司的经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十一届监事会第九次会议 | 2023.4.27 | 《公司 2022 年年度报告及摘要》 《关 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-019 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司 监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

铁岭新城投资控股(集团/股份有限公司 张经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宜 ： 目 家 一、专项说明 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求,铁岭新城公司编制了后附的铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是铁岭新城公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计铁岭新城公司 2023年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-018 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第六次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司 董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《20 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-027 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 3.公司聘请的见证律师。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，公司董 事会审计委员会对年审会计师履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、公司聘任会计师事务所情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第十一届董事 会第十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。 二、2023 年度会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议 案》，具体情况如下： 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-022 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 一、关于公司董事辞职的情况 公司董事会于近日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书 面辞职报告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战 略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并 将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，同时也申请辞去公司总 经理（总裁）职务，该辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，待股东大会选举 产生新任董事之后，侯强先生将不再担任公司任何职务；任万鹏先生因工作调整， 申请辞去公司董事职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：肖和勇 本人于 2023 年 9 月 6 日开始任职铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，主动、 公正地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策，并对相关事 项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖和勇：男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于攀枝花钢铁集团公司、 攀钢集团钢城企业总公司；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任职于四川敬业会计师 事务所有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 3 月，先后在中瑞华恒信会计师事务 所有限公司、中 ...