证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-023 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十一次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会 主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2025 年第一季度报告》 经对《2025 年第一季度报告》进行认真审核，监事会认为：公司 2025 年第 一季度报告的内容和格式、编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-022 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 20 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件和 《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥800,799.20, a decrease of 71.74% compared to ¥2,833,554.39 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,604,098.37, an improvement of 47.03% from a loss of ¥27,569,630.61 in the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.018, improving by 45.45% from -¥0.033 in the same quarter last year[5] - Net profit for the current period was -¥14,604,196.36, an improvement from -¥33,163,614.85 in the previous period, indicating a 56.0% reduction in losses[16] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.018, an improvement from -¥0.033 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥80,221,399.16, a significant increase of 443.57% compared to -¥23,349,282.07 in Q1 2024[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥80,221,399.16, a turnaround from a net outflow of -¥23,349,282.07 in the previous period[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥1,267,747,791.29 from ¥171,565,939.50, marking a substantial increase[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,924,152,792.21, a decrease of 1.45% from ¥2,967,267,809.11 at the end of the previous year[5] - The total current assets at the end of the reporting period amount to 1,483,708,141.80 yuan, a decrease from 1,522,671,512.59 yuan at the beginning of the period[12] - The total non-current assets at the end of the reporting period amount to 1,440,444,650.41 yuan, slightly down from 1,444,596,296.52 yuan at the beginning of the period[13] - The total current liabilities at the end of the reporting period are 211,689,049.88 yuan, down from 239,993,552.06 yuan at the beginning of the period[13] - The total liabilities amount to 217,813,054.37 yuan, down from 246,323,874.91 yuan at the beginning of the period[13] - The company’s total liabilities and equity amounted to ¥2,924,152,792.21, a decrease from ¥2,967,267,809.11[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,551[9] - The largest shareholder, Beijing Hezhan Zhongda Technology Co., Ltd., holds 25.00% of shares, totaling 206,197,823 shares[9] - The second-largest shareholder, Tieling Financial Assets Management Co., Ltd., holds 9.29% of shares, totaling 76,659,677 shares, with 37,000,000 shares pledged[9] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder relationships reported[10] Expenses and Investments - Research and development expenses for the quarter amounted to ¥756,821.28, reflecting new investments in mixed tower business development[8] - The company recorded a 204.26% increase in notes payable, rising from ¥15,809,976.00 to ¥48,103,822.85, due to payments to suppliers using bank acceptance bills[8] - The company’s investment activities resulted in a cash outflow of ¥13,988,785.15, a 1209.27% increase compared to -¥1,068,439.07 in the previous year, primarily due to fixed asset purchases for mixed tower business[8] - The company reported an investment cash outflow of ¥565,050,308.52, primarily due to cash payments for investments[17] - The company’s financial expenses decreased significantly by 115.96%, from ¥17,252,679.07 to -¥2,753,873.40, due to the exclusion of interest expenses from a former subsidiary[8] Operating Costs - Total operating costs decreased to ¥16,025,861.07 from ¥38,732,770.07, reflecting a reduction of 58.7%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[19]

北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股 份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"和展能源"）的委托，就《关于对辽宁和展 能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 19 号）（以下简称《问询函》）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，出具 本法律意见书。 本所律师依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规 和规范性文件的理解而发表法律意见。 本法律意见书仅就与回复《问询函》有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决 策等专业事项和境外事项发表专业意 ...

关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 深圳证券交易所: 辽宁和展能源集团股份有限公司〈以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所上市公司管理二部下发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报的 间询函》（公司部年报问询函《2025】第 19 号）（以下简称"间询函"）。公司对 间询函所提到的事项逐一进行核对和分析,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"会计师")对问询函中提到的需要会计师发表意见的事项进行了认真核查。 现将有关事项的核查情况说明如下: 问题 1、报告期内,你公司实现营业收入 3.83 亿元,同比增长 1509.40%,其中 3.56 亿元均为关联交易形成的混塔业务收入。2024年第一季度至第四季度,你公司 营业收入分别为 0.03 亿元、0.07 亿元、0.75 亿元和 2.98 亿元,收入确认主要集中 在第四季度。年报显示,你公司 2024年营业收入扣除项目较 2023年减少塔简加工业 务。2024年7月,你公司与关联方天津风光无限电力工程有 ...

证券代码：000809 证券简称: *ST 和展 公告编号：2025-020 辽宁和展能源集团股份有限公司 2.证券简称：由"*ST 和展"变更为"和展能源"； 3.证券代码：无变更，仍为"000809"； 4.股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由 "5%"变更为"10%"； 5.撤销退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 25 日； 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2025 年 4 月 24 日开市起停牌 1 天，并于 2025 年 4 月 25 日开市起复牌。 2.公司股票交易自 2025 年 4 月 25 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由 "*ST 和展"变更为"和展能源"，证券代码不变，仍为"000809"，股票交易 日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排 1.证券类型：人民币普通股 A 股； 6.股票停复牌安排：公司股票将于 2025 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-019 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所2024年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 9 日 收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公 司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 19 号）。根据问询函的有关 要求，公司及相关方就问询函中所涉及的问题进行了认真核查，并已按照要求向深圳 证券交易所逐项进行回复，现将回复有关情况公告如下： 问题 1、报告期内，你公司实现营业收入 3.83 亿元，同比增长 1509.40%，其中 3.56 亿元均为关联交易形成的混塔业务收入。2024 年第一季度至第四季度，你公司 营业收入分别为 0.03 亿元、0.07 亿元、0.75 亿元和 2.98 亿元，收入确认主要集中 在第四季度。年报显示，你公司 2024 年营业收入扣除项目较 2023 年减少塔筒加工业 务。2024 年 ...

东莞证券股份有限公司 关于 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明与承诺 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）接受 委托，担任辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"上市公 司""公司"）重大资产出售的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审 慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导意 见，特作如下声明： 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 辽宁和展能源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025年04月14日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 王海波 总裁 雷鸣 独立董事 肖和勇 首席财务官 任万鹏 董事会秘书 迟峰 投资者关系活动主要内容 介绍 1.您好，公司未来是否会拓展新能源业务的产业链上下游？ 答:您好，尊敬的投资者，目前，公司致力于新能源开发业务 和混塔装备制造业务，未来，将根据实际业务开展情况，拓展新能 源业务上下游产业。 2.领导层，您好，营业收入同比增长1509.40%，请问主要来自 哪些业务？增长是否可持续？ 答:您好，尊敬的投资者。公司业绩增长主要来自于转型后的 风电钢混塔架业务，截至报告期末，分部年收入3.56亿元，占比 92.93 ...