Liaoning HeZhan Energy Group(000809)

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*ST和展(000809) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-02 14:01
辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定和要求,勤勉尽责地履行监督职责,依法独立行使职 权。监事会成员通过列席董事会会议、股东大会等形式,参与了公司重大决策讨 论,并对公司的决策程序、生产经营情况进行了监督,特别是对公司的经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督,保障公司规范运作与健康发展,切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会共召开 6 次会议,会议具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十二届监事会第四 | | | | 1 | 次会议 | 2024-04-10 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | | 2 | 第 ...
*ST和展(000809) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-02 14:01
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-013 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所无异议。 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的相关规 定。 辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...
*ST和展(000809) - 关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-02 14:01
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-017 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 4 月 14 日(星期一)15:00-17:00 会议召开方式:网络互动方式 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 会议问题征集:投资者可于 2025 年 4 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1n8BlI7tH2g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公 司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 4 月 14 日(星期一)15:00-17:00 在"价值在线"( ...
*ST和展(000809) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-02 14:01
5.独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员(包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人); 6.独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在 重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职; 7.独立董事在最近十二个月内不具有以上第 1 项至第 6 项所列任一种情 形; 8.独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")在任独立董事肖和勇 先生、张军洲先生、李哲先生对照有关独立董事应具备的独立性要求的相关规定 进行了逐项自查,并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事 ...
*ST和展(000809) - 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告
2025-04-02 14:01
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-015 上述担保包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担 保、质押担保等。 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司及子公司 2025 年度预计担保金额合计占公司最近一期经审计净资产 的 36.75%,担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。 2.截至目前,公司及子公司的担保余额为 0,不存在对合并报表范围外的公 司提供担保的情况,亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。 辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下: 一、担保情况概述 根据 2025 年度生产经营及资金需求情况,为提高公司决策效率,便于公司 子公司(指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司)开展经营 ...
*ST和展(000809) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告
2025-04-02 14:01
辽宁和展能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简 称"公司")对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估,公司董事会审计 委员会对年审会计师履行了监督职责,现将具体情况报告如下: 一、公司聘任会计师事务所情况 公司于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 25 日分别召开第十二届董事会第 十一次会议、2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》,同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所") 为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 二、2024 年度会计师事务所情况 (一)机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...
*ST和展(000809) - 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告
2025-04-02 14:01
重要内容提示: 1.投资种类:委托理财 证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-014 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下, 使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财,在上述额 度内,资金可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,同时 授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下: 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 为提高公司闲置资金的使用效率,根据公司的实际情况,在不影响正常经营、 业务发展以及资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金购买低风险的委托理财 产品,增加现金资产收益,为公司与股东创造更多收益。 2.委托理财金额 公司将使用不超过人民币 60,000 ...
*ST和展(000809) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-02 14:01
辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定和要求,规范、高效运作,审慎、科学决策, 忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实保障了公 司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内公司所处行业情况 2025 年 1 月 21 日,国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据,截至 2024 年 12 月底,全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦,同比增长 14.6%。其中, 太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦,同比增长 45.2%;风电装机容量约 5.2 亿千 瓦,同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦,2024 年风电新 增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机,2024 年新 ...
*ST和展(000809) - 年度股东大会通知
2025-04-02 14:00
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年度股东大会。 (二)股东大会召集人:公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 (三)会议合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间:2025 年 4 月 25 日(星期五)14:00。 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...
*ST和展(000809) - 监事会决议公告
2025-04-02 14:00
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-010 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核,监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(ht ...