辽宁和展能源集团股份有限公司 证券投资内控制度 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而 行、效益优先"的原则，不能影响公司正常经营。 第二章 证券投资权限 第四条 公司进行证券投资，应按如下权限进行审批： （一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务； 证券投资内控制度 第一章 总则 （二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币的，还应提交股东会审 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 全面预算管理制度 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预算 管理水平，建立健全全面预算管理体系，确保战略发展目标得到落实，根据国家 相关政策法规等，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实行全面预算管理，按年度编制，公司的一切生产经营活动， 均应纳入全面预算管理，实现全员、全过程、全方位的参与；预算管理的主要内 容包括业务预算、资本预算以及财务预算。财务预算应当围绕公司的战略要求和 发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心 进行编制，并主要以财务预算报表的形式予以充分反映。 第三条 公司预算流程分为年度预算目标的确定、预算编制与审批、预算分 解与下达、预算执行与调整、预算执行分析等环节。 第四条 公司预算管理的基本原则： 第五条 本制度适用范围为公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 预算组织机构与职责 第六条 董事会是全面预算管理的管理机构，主要职责为： 报董事会审议。公司设立预算编制工作领导小组（以下简称"预算领导组"），作 为预算编制机构，总经理（总裁）任组长， ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名应为独立董事。 第一章 总则 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《辽宁和展能源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会议选举产生。选举提案获得通过的，新选委员于董事 会会议后即可就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-040 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于修订并制定公司有关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交 易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实 际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要 是删除"监事""监事会"描述，部分描述调整为"审计委员会成员""审计委 员会"；将"股东大会"调整为"股东会"；同时根据实际情况，将部分制度条 款进一步修订完善。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | 更名情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 股东会 | 股东会议事规则 ...

单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还 2025年期末占用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 及其附属企业 | | 9 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | > | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-039 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更公司经营范围和注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更公司注册地址并调整办公地址表述情况 鉴于公司办公地址已变更为"辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼"，同时该办公地址表述调整为"辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号 楼"，公司拟将注册地址（公司住所）由"铁岭市凡河新区金沙江路 12 号"变 更为"辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼"。 1 本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。 三、修订《公司章程》情况 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变 更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设 置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 984,804,892.61 | 1,201,828,856.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 200,683,790.69 | 50,318,840.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 61,636,657.08 | 172,258,949.96 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 9,529,166.11 | 8,022,956.16 | | 应收 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00。 2.网络投票时间： 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 ...

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-037 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼 公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席 苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经对《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15, 2025 [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors, following the approval of the proposal to hold the meeting during the 17th meeting of the 12th board on August 26, 2025 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [1][2] Voting Details - The voting period through the Shenzhen Stock Exchange trading system is from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on September 15, 2025 [1][2] - The equity registration date is set for September 8, 2025 [2] - All registered ordinary shareholders have the right to attend the meeting and may appoint a proxy to vote on their behalf [2][3] Agenda Items - The main agenda item includes the proposal to amend the "Remuneration Management System for Directors, Supervisors, and Senior Management" [1][2][7] - The voting on the proposals will be non-cumulative, and the results will be disclosed separately for small investors [2][3] Registration and Contact Information - Registration for the meeting must be completed by 11:30 AM on September 15, 2025 [3] - The registration location is at the company's meeting room in Tieling County, Liaoning Province [3] - Contact person for the meeting is Chi Feng, with a provided phone number and email for inquiries [4]