证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-059 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电话形式发出关于召开第十二届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 综合考虑公司业务转型和整体审计需要，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规定，经采取竞争性谈判的选聘方式，公司拟聘任天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-061 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 1 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知。本次会议 于 2024 年 11 月 5 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-058 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，全体委员 一致同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 11 月 25 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，进一步加强与投资者和潜在投资 者之间的有效沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公 司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则 (一)合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，平等对 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和深圳 证券交易所的有关规定，为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合 法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况， 特制定本办法。 第二条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公 众查阅。信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘 要应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第三条 公司应公开披露的信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳 证券交易所。在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。信息披 露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告，不得以定期报 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》《信 息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应根据本制度及相关法 律法规的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董秘办是董事会的常设办事机构，协助董事会秘书做好内幕信息登记及 保密工作。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-056 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年第三季度报告》 经对《2024 年第三季度报告》进行认真审核，监事会认为： 1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定； 2.公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2024 年第三季度的经营业绩和财务状况； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024 ...

第四条 本工作细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董 事会秘书工作的依据之一。 辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件，并结合公司的实际情况，制定《辽宁和展能源集团股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《辽宁和展能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本工作细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书对董事会负责。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第六条 董事会秘书的工作职责为：协助公司及董事处理董事会的日常工作，持续 向董事提供、 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000809 证券简称：*ST 和展 公告编号：2024-057 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------ ...