证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-063 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的 议案》 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"或"标的公司"）的新增注 册资本 6,591.46 万元，同时以 42 ...

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 | 7-1 | 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算 机构申请锁定；未 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草 案） 股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所 | 交易对方 | 住所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铁岭源盛资产管理有限公司 | 辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 | 号 | 7-1 | 水木华园 | A3 | 幢 | 7-1 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 ...

经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电 解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新 一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"。 东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）作为 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次交易的独立财务 顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法规规定的要求，对本次交易涉及的 产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95%股权 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对财京 投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。本次交易构成重大资产重组。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次交易之独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关规定的要求，就和展能源本 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-066 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司铁岭财京 投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时 以 42,000.00 万元受让公司持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京 投资 22.95%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司对财京投 资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%，本次交易构成重大资产重组。由于公 司董事张潇潇、监事关笑在源盛资产的控股股东单位铁岭瀚禾投资发展有限公司 任职董事，本次交易构成交联交易。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 2024 年 11 月 8 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了本 次重大资产出售暨关联交易草案等与本次交易有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 +,-./0123456789: ;<=>;?@ ABCDEFGH=>I ! " # $ % & 康达法意字【2024】第 5240 号 !"!#$%&' 专项核查意见 北京市康达律师事务所 !"#$%&'()* 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 重大资产重组前 业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 本所接受辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"和展能源"或"公 司"）的委托，作为公司本次重大资产出售的专项法律顾问，根据《上市公 ...

4.上市公司控股股东、实际控制人已作出相关承诺，将继续保持上市公司独 立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易。本次交易有利于上市公司增强持续 发展能力及抗风险能力，且不会影响上市公司的独立性、不会导致上市公司新增 同业竞争及非必要关联交易。 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对 财京投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。本次交易构成重大资产重组。 1 公司董事会依据实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定， 具体如下： 1.本次交易的标的资产为财京投资的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关报 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关于重组上市的规定 不构成重组上市的核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95%股权 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对财京 投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。本次交易构成重大资产重组。 中国证监会《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更 之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本 变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95% 股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司对 财京投资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%。本次交易构成重大资产重组。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）的规定，就上市公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的情况进行了审慎核查，并发表如下意见： （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于辽宁和展能源集团股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 田方圆 ...