Liaoning HeZhan Energy Group(000809)

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*ST和展(000809) - 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告
2025-04-02 14:06
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2025-012 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度标准无保留 意见审计报告显示,公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 公司于 2025 年 4 月 2 日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退 市风险警示,上述申请能否获得批准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资 风险。 2025 年 4 月 1 日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易 实施退市风险警示的议案》,公司已于 2025 年 4 月 2 日向深圳证券交易所提交 了关于撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下: 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收 入低于 1 亿元,根据 ...
*ST和展(000809) - 内部控制审计报告
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 > 天衡专字(2025)00180 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 在有业许可的合计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00180 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和展能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...
*ST和展(000809) - 辽宁和展能源集团股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 天衡专字(2025)00226 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 -师行业统一监管亚台(http://www.back.com.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 册会计师行业 台 (ht 报告编码:苏25 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2025)00226 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源")2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的和展能 源管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 和展能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"自律监管指南") ...
*ST和展(000809) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-02 14:03
天衡专字(2025)00179 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 设告是否由具有执业许可的会计 监管平台(http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00179 号 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"和展能源"财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和 利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报 表附注,并出具了天衡审字(2025)00377 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年 ...
*ST和展(000809) - 独立董事2024年度述职报告(肖和勇)
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人:肖和勇 作为辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、独立地履 行独立董事职责,主动、公正地行使独立董事权利,积极出席相关会议,参与重 大经营决策,有效发挥独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖和勇:男,1968 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历,注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月,任职于攀枝花钢铁集团公司、 攀钢集团钢城企业总公司;2001 年 1 月至 2003 年 9 月,任职于四川敬业会计师 事务所有限公司;2003 年 10 月至 2010 年 3 月,先后在中瑞华恒信会计师事务 所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)任项目经理至高级经理; 2010 年 4 月至 2012 年 3 月,任平安证 ...
*ST和展(000809) - 选聘会计师事务所管理办法(2025年4月制订)
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")选聘 会计师事务所行为,促进注册会计师行业公平竞争,推动提升审计质量,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规,结合本公 司实际情况,特制定本办法。 第二条 本管理办法适用范围为公司及其所属全资、控股子公司(以下简称 "子公司")。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的,应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件,选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体 评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件 的响应时间,确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司 不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所,不得为个别会计师 事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示,公示内容应当包括拟选聘会 计师事务所和审计费用。 第六条 公司应当细化选聘会计师事务所的评价标准,对会计师事务所的应 聘文件进行评价,并对 ...
*ST和展(000809) - 独立董事2024年度述职报告(张军洲)
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 述职人:张军洲 作为辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,勤勉尽责, 忠实、独立地履行独立董事职责,主动、公正地行使独立董事权利,积极出席相 关会议,参与公司重大经营决策,并对相关事项发表意见,切实维护了公司和股 东的利益,尤其关注维护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张军洲:男,1962 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士, 高级经济师。曾先后任中国农业银行法规部副总经理,法律事务部总经理,基金 托管部总经理,托管业务部总经理,广西区分行党委副书记(主持工作)、党委 书记、行长,四川省分行党委书记、行长,公司与投行业务部总经理,公司业务 部总经理;2017 年 3 月至 2018 年 7 月,任广东珠江金融投资有限公司总裁;2019 年 8 月起任珠江人寿保险股份有限公司董事长; ...
*ST和展(000809) - 独立董事2024年度述职报告(李哲)
2025-04-02 14:03
辽宁和展能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (二)独立性说明 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 报告期内,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事 专门会议,认真审议会议的各项议案,忠实履行独立董事职责。 述职人:李哲 作为辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会 独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,认真履行独立董 事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,也维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李哲: ...
*ST和展(000809) - 内部控制自我评价报告
2025-04-02 14:01
辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求,结合辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司本报告期截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于 ...