铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：黄鹏 本人作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 | 会议类别 | 2023年任职期间 召开次数 | | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会会议 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 董事会审计委员会会议 | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会会议 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《董事会薪 酬与考 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-021 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟变更公司名称，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修 订，具体修订内容如下： 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称及证券简称变更原因说明 2023 年 8 月 3 日，公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务 转型发展的战略规划，公司于 2023 年 11 月 8 日对经营范围进行变更，在原经营 范围基础上增加新能源业务即"风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"。2023 年， 公司优先布局风机混塔业务，同时， ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：张军洲 作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行独立董事职责，主动、公正 地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策，并对相关事项发 表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张军洲：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 高级经济师。曾先后任中国农业银行法规部副总经理，法律事务部总经理，基金 托管部总经理，托管业务部总经理，广西区分行党委副书记（主持工作）、党委 书记、行长，四川省分行党委书记、行长，公司与投行业务部总经理，公司业务 部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任广东珠江金融投资有限公司总裁；201 ...

二、内部控制评价结论 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求，结合铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司本报告期截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存 ...

令斯城投资控股（集团）股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 `ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 | 传真 (fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.由于公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值，且扣除 后营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2.公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）自 2024 年 4 月 26 日开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 29 日开市起复牌。 3.公司股票自 2024 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，股票简称由"铁岭 新城"变更为"*ST 新城"，证券代码仍为"000809"。 4.实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为 5%。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-028 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2023 年度，公司经审计的扣除非经常性损 益的净利润为-109,009,296.77 元，扣除后营业收 ...

铁岭新城投资控股 (集团) 股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zer.mof.egov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行管 " 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax): 01 ...

1.该协议为双方之间签署的框架性协议，就具体合作事项双方需另行签署正 式协议。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-025 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于签署 100 万千瓦新能源发电项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本项目总投资额为 35 亿元，目前公司现有货币资金 1.7 亿元，存在资金 短缺、项目不能如期建设完成的风险。同时，本协议在履行过程中还可能面临政 策风险、市场风险。 3.本协议为项目核准的前置条件，存在不能通过核准的风险。 4.本项目分阶段、分期建设，项目建成并实现并网发电后产生收益，对公司 2024 年度经营业绩不构成影响。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于 签署 100 万千瓦新能源发电项目投资协议书的议案》，同意公司与大柴旦行委经 济发展改革和统计局就海西州大柴旦行委 100 万千瓦新能源发电项目签署《投资 协议书》。该协议为公司经营合同，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决 策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障 了公司持续稳定运行。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 （一）土地一级开发业务所处行业情况 2023 年，房地产行业整体景气度继续下行，企业盈利延续寻底。同时，全 国房地产政策愈发宽松，各地"因城施策"，陆续出台相关房地产调整优化政策， 包括取消或放松限购政策、优化公积金贷款政策、阶段性取消贷款利率下限、认 房不认贷等，以刺激房地产市场。2023 年以来，土地市场缩量与分化仍在持续 演绎，二线以下城市土地市场较为低迷。从全国、省、市 2023 年土地市场及房 地产市场情 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-017 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：经对 2023 年度业绩预告进行修正，铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润 为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票交易将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 一、公司股票交易将被实施退市风险警示的情况 2024 年 4 月 10 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，经修正后， 预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润为-9,500 万元至-12,350 万元，扣除 后营业收入为 1,590 万元至 2,065 万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2024-010）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...