证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-043 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于全资子公司签订钢混塔架销售合同的自愿性信息披露公告 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 29 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称"昌和公司"）作为卖方 与买方张家口察北区蕴能新能源有限公司签订《钢混塔架采购合同》。合同所涉 机型及数量为 28 台 7.15MW 风力发电机组，总装机容量 200MW；合同标的物为 28 台钢混塔架；合同总价款为 10,920 万元（税前）。 按照合同约定，在买方现场具备混塔交付条件前三个月，买方以正式书面文 件通知昌和公司后，昌和公司开始组织生产交付钢混塔架，买方将按交付情况支 付昌和公司相应货款。按照买方项目并网时间，昌和公司将在本年度进行建厂及 生产前的准备，争取 2024 年末前实现首批交付，2025 年上半年完成全部交付。 公司本次混塔业务再添一单，进一步提高了公司的持续经营能力 ...

2024 年 7 月 23 日，河南省发展和改革委员会下达《关于实施第二批源网荷 储一体化项目的通知》（豫发改能综〔2024〕431 号），辽宁和展能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司河南九展新能源有限公司（以下简 称"九展公司"）（公司持股 51%）签订的源网荷储一体化能源开发项目被纳入第 二批实施范围。现将有关情况公告如下： 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-042 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司签订的源网荷储一体化能源开发项目 被纳入实施范围的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签订源网荷储一体化项目基本情况 三、对公司的影响 2024 年 5 月 27 日，九展公司与河南信德新材料有限公司（以下简称"信德 公司"）签署了《河南信德新材料新型环保燃料及负极前驱体新材料一体化项目 源网荷储能源管理合同》。该合同主要是九展公司在负荷侧企业信德公司周边区 域建设分散式风电、分布式光伏及储能等多种设施，为信德公司提供多场景新能 源解决方案，向信德公司提供电能，信 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-041 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 7 月 11 日-15 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 14.83%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-040 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 7 月 14 日召 开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

三是合同价格也做出相应调整，系由于风电行业发展迅速，技术不断更新迭 代，风电机型发生变化，相应混塔设计规格也发生变化，合同价格符合当前市场 定价原则，具有公允性。 四是此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，合同定价按照市 场行情确定，定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。此 项关联交易有利于提高公司营业收入、改善公司财务状况，符合公司经营发展需 要。 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 13 日 以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 经推举，会议由独立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席 人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 审议通过《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》 会议认为： 一是重大合同 ...

日前，买方的机型已优化调整完毕，并对机位点进行了重新选择，所需混塔 数量及型号也相应发生变化。同时，由于买方采用目前行业通行业务模式，由其 EPC 总承包方天津风光无限电力工程有限公司（以下简称"天津风光无限"）负 责该风电项目的总体设计、采购及工程施工等，即包括混塔在内的所有采购。经 昌和公司与昌图润航、昌图润荣及天津风光无限共同协商一致，昌和公司与天津 风光无限就昌图润航、昌图润荣各 500MW 风电项目重新签订《铁岭昌图润航 500MW 1 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-038 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 8 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-039 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于重大合同重新签订暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）重大合同重新签订情况 2023 年 4 月 17 日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下 简称"昌和公司"）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以 下简称"昌图润航"）、昌图润荣新能源有限公司（以下简称"昌图润荣"）就 其各 500MW 风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总 标的物为 128 套钢混塔筒，合同总金额为 62,912 万元（含税），具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的 公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，公司 于 2024 年 1 月 31 日，披露了合同的进展情况，具体内容详见 2024 年 1 月 31 日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。 日前，买方的机型已优化调整 ...

二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-037 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 7 月 8 日-10 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到-13.41%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-036 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日- 6 月 30 日。 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 二是关于土地一级开发业务情况。按照现行的《土地储备管理办法》，土地 挂牌前需由市自然资源部门将土地储备计划上报市、省两级政府审批通过后方能 履行挂牌程序。目前，铁岭市凡河新区 2024 年土地储备计划已取得铁岭市政府 批复，将于近日上报省政府审批。待土地储备计划获批，市自然资源部门将其录 入储备库，并履行挂牌前期手续后方可挂牌，故本报告期未实现土地一级开发补 偿收入。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------- ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-035 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称（含证券简称）、法定代表人及修订《公司 章程》暨完成工商变更登记的公告 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、5 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意 将公司名称由"铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司"变更为"辽宁和展能源 集团股份有限公司"，证券简称由"铁岭新城"变更为"和展能源"，并相应修 订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《关于拟变更公司名称、证券简称及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）及《2023 年度股东大会决议 公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 5 月 21 日，公司召 ...