证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-007 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 3 月 14 日召 开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00。 2.公司股东应选择现场投票 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-006 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 3 月，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司 大东支行借款 3,990 万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期， 铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公 司大东支行借款 3,990 万元，期限 1 年，利率不变。公司将为本次借新还旧借 款继续提供连带责任保证，担保金额为 3,990 万元。2024 年 3 月 14 日，公司召 开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提 供担保的议案》。由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表 数据显示资产负债率超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 二、被 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 经推举，会议由独立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席 人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》 会议认为，此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，借款利率 按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执行，结合公司目 前所处行业、信用等别及财务状况，利率定价客观、公允，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定；此项关联交易有利于公司优化公司债务结构，符合公司 经营发展需要。 会议同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 独立董事：肖和勇 张军洲 李 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-004 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向铁岭银行股份有 限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第四次会议的通知。本次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-003 1.办公地址：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼 2.投资者联系电话：024-74997822 3.电子邮箱：tlxc809@163.com 特此公告。 铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 3 月 11 日起，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）办公地址由"铁岭市凡河新区金沙江路 11 号金鹰大厦八层"搬迁至 "铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼"。 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变， 公司董事会秘书办公室的联系地址同步变更为"铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼"。公司最新联系方式如下： 1 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于重大合同进展情况的公告 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-002 出调整；同时，随着风电行业的高速发展，风机机组技术进步及迭代加快，更大 容量和更高发电小时数的机组已上市，为提高风电项目发电效率及收益，买方将 结合项目实际，重新优化风机机型的选择。故该项目的供货时间将后移至 2024 年和 2025 年。如双方需另行签订补充协议，届时公司将及时对签订补充协议情 况及合同的后续进展情况进行披露。 特此公告。 铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称"昌和公司"）作为 生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以下简称"昌图润航"）、 昌图润荣新能源有限公司（以下简称"昌图润荣"）就其各 500MW 风电项目钢混 塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同标的物分别 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-061 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追 溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产等的影响情况， 取决于当期应收款项的实际发生情况。 3.本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起开始执行。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第十二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估 计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计估计变更概述 随着公司业务的拓展，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收 款、长期应收款预期信用损失情 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事 关于对会计估计变更事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，经对公司会计估计变更事项进行仔细核查，现发表独立意 见如下： 经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际业务情况和 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 可以为投资者提供更加准确的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果。同时，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 1 （本页无正文，为《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事关于对会计 估计变更事项的独立意见》之签署页） 独立董事：肖和勇 张军洲 李 哲 2023 年 12 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-059 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》 鉴于公司于 2023 年新增钢混塔筒生产销售业务，考虑到该项业务面对的主 要客户对象均为企业，不同于以往土地一级开发业务涉及的土地出让金按照相关 政策原则上 1 年内必须交齐且由政府相关职能部门进行征收，1 年内应收账款 不存在违约可能的实际情况，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应 收款、长期 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-060 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》 鉴于公司于 2023 年新增钢混塔筒生产销售业务，考虑到该项业务面对的主 要客户对象均为企业，不同于以往土地一级开发业务涉及的土地出让金按照相关 政策原则上 1 年内必须交齐且由政府相关职能部门进行征收，1 年内应收账款 不存在违约可能的实际情况，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应 收款、 ...