证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和深圳 证券交易所的有关规定，为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合 法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况， 特制定本办法。 第二条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公 众查阅。信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘 要应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第三条 公司应公开披露的信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳 证券交易所。在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。信息披 露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告，不得以定期报 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-056 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年第三季度报告》 经对《2024 年第三季度报告》进行认真审核，监事会认为： 1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定； 2.公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2024 年第三季度的经营业绩和财务状况； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-054 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 10 月 9 日-11 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 12.58%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有其它根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-053 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月，公司将标的公司 23.31%股权转让给交易对方，公司持有标的 公司股权比例由 100%降至 76.69%。2024 年 9 月，交易对方以 8 亿元现金对标的 公司进行增资。增资后，交易对方持股比例增至 43.07%，公司持股比例降至 56.93%。本次，交易对方拟继续向标的公司增资并受让公司持有标的公司的部分 股权，交易完成后，交易对方将持有标的公司不低于 51%的股权，标的公司将不 再纳入公司合并报表范围。目前，公司与交易对方已签署意向性协议。 特别提示 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司铁岭财 京投资有限公司（以下简称"标的公司"）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公 司（以下简称"交易对方"）拟通过增资、受让股权方式取得标的公司的控制权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报 表范围。 2.根 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-052 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 9 月 26 日-30 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到-15.02%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、必要的风 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司 放弃优先认缴出资权的议案》。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简 称"铁岭财京"）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"铁岭源盛"） 拟以货币方式向铁岭财京增资 80,000 万元，认购 13,876.75 万元的新增注册资 本，公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的优先认缴出资权， 铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公 告》（公告编号：2024-049）。 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-050 | 股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | 数量 | 比例 | | | | | | 北京和 | | 11,619.78 | 56.35% | 14.09% | 2024.3.15 | 2024.9.18 | | | 展中达 | 是 | | | | | | 铁岭银行股 | | 科技有 | | 9,000.00 | 43.65% | 10.91% | 2024.4.16 | 2024.9.18 | 份有限公司 | | 限公司 | | | | | | | | | 合计 | | 20,619.78 | 100.00% | 25.00% | | | | 二、控股股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，和展中达持有公司股份 20,619.78 万股，占公司总股本 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-047 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定； 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2024 年半年度的经营业绩 和财务 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-046 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长王 海波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公 ...