铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议 案》，具体情况如下： 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-022 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 一、关于公司董事辞职的情况 公司董事会于近日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书 面辞职报告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战 略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并 将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，同时也申请辞去公司总 经理（总裁）职务，该辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，待股东大会选举 产生新任董事之后，侯强先生将不再担任公司任何职务；任万鹏先生因工作调整， 申请辞去公司董事职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：肖和勇 本人于 2023 年 9 月 6 日开始任职铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，主动、 公正地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策，并对相关事 项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖和勇：男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于攀枝花钢铁集团公司、 攀钢集团钢城企业总公司；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任职于四川敬业会计师 事务所有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 3 月，先后在中瑞华恒信会计师事务 所有限公司、中 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，公司董 事会审计委员会对年审会计师履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、公司聘任会计师事务所情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第十一届董事 会第十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。 二、2023 年度会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-027 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 3.公司聘请的见证律师。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-021 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟变更公司名称，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修 订，具体修订内容如下： 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称及证券简称变更原因说明 2023 年 8 月 3 日，公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务 转型发展的战略规划，公司于 2023 年 11 月 8 日对经营范围进行变更，在原经营 范围基础上增加新能源业务即"风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"。2023 年， 公司优先布局风机混塔业务，同时， ...

二、内部控制评价结论 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求，结合铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司本报告期截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：张军洲 作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行独立董事职责，主动、公正 地行使独立董事权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策，并对相关事项发 表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张军洲：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 高级经济师。曾先后任中国农业银行法规部副总经理，法律事务部总经理，基金 托管部总经理，托管业务部总经理，广西区分行党委副书记（主持工作）、党委 书记、行长，四川省分行党委书记、行长，公司与投行业务部总经理，公司业务 部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任广东珠江金融投资有限公司总裁；201 ...

令斯城投资控股（集团）股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 `ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 | 传真 (fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.由于公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润为负值，且扣除 后营业收入低于 1 亿元，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2.公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）自 2024 年 4 月 26 日开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 29 日开市起复牌。 3.公司股票自 2024 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，股票简称由"铁岭 新城"变更为"*ST 新城"，证券代码仍为"000809"。 4.实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为 5%。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-028 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2023 年度，公司经审计的扣除非经常性损 益的净利润为-109,009,296.77 元，扣除后营业收 ...

铁岭新城投资控股 (集团) 股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zer.mof.egov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行管 " 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax): 01 ...