证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-035 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称（含证券简称）、法定代表人及修订《公司 章程》暨完成工商变更登记的公告 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、5 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意 将公司名称由"铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司"变更为"辽宁和展能源 集团股份有限公司"，证券简称由"铁岭新城"变更为"和展能源"，并相应修 订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《关于拟变更公司名称、证券简称及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）及《2023 年度股东大会决议 公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 5 月 21 日，公司召 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-032 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 13 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第七次会议的通知。本次 会议于 2024 年 5 月 21 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共 同推举董事王海波先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长 职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，公司董事会选举王海波先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日 ...

2024 年 5 月 21 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》。 证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-034 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 王海波 | 张军洲、刘建立、杨宇、雷鸣 | | 董事会提名委员会 | 张军洲 | 李哲、王海波 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 李哲 | 肖和勇、王海波 | 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长 及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务， 为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-033 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更董事、董事长及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变更情况 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 24 日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书面辞职报 告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务；任万鹏先生因 工作调整，申请辞去公司董事职务。为不影响董事会工作，侯强先生和任万鹏先 生决定履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意补选王海波先生、雷鸣先生为公司第十二届董事 会非独立董事（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》）； 2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，经 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-031 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长侯强先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-030 本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2024 年 5 月 8 日-10 日连续 3 个交易日 收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 12.89%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下： 1.公 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-029 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2024 年 4 月 30 日-5 月 7 日连续 3 个交 易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 14.35%，根据《深圳证券交易所股票交易 规则》，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-023 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于变更公司总经理（总裁）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总 裁）的议案》，具体情况如下： 一、关于公司总经理（总裁）辞职的情况 公司董事会于近日收到公司总经理（总裁）侯强先生提交的书面辞职报告， 侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司总经理（总裁）职务，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。同时，侯 强先生也申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员 会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并将履行上述职责至公司股东大会 选举产生新任董事之日，之后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，侯强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及董事会对侯强先生在担任公司 ...

铁岭新城投资控股 (集团) 股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 地址 - . WIKA 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 3. 合并利润表 | 9 | | 4. 母公司利润表 | 10 | | 5. 合并现金流量表 | 11 | | 6. 母公司现金流量表 | 12 | | 7. 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-81 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注 ...