创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 2024 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二五年三月 1 创维数字股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告概述 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内部的正式文件、统计报告或公开文件， 力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，反馈企业特色。 五、可靠性保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2024 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 本企业社会责任报告为年度性报告，是公司所发布的第三份企业社 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续 费净额 13,699.12 万元，累计投入募集资金项目 88,162.39 万元（含以募集资金置 换预先投入募投项目 8,148.99 万元），赎回"创维转债"使用资金 460.69 万元， 在募集资金账户中用于现金管理的资金额为 27,500.00 万元，公司募 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-014 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第 十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，由公司控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简 历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东 大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的二分之一。 创维数字股份有限公司 关于增补董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十五日 附件： 简历 赫旋先生，1976 年出生，中国传媒大学本科，中欧国际工商学院高级工商 管理硕士。现任创维数字股份有限公司总经理、深圳创维数字技术有限公司总裁 兼海外营销中心总经理、深圳创 ...

2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 2025 年 3 月 19 日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日以现场和 通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次 会议。我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观 的原则，对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见如下： 1 我们审阅了《对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》中的相关材料， 我们认为：创维集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。 报告期内，公司未发现创维集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理 办法》等相关金融法规的情形，未发现创维集团财务有限公司财务报表相关的资 金、信贷、稽核、信息管理等方面存在重大缺陷。创维集团财务有 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-007 创维数字股份有限公司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司母公司，各子公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有 对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）于2024年11月29日 召开的第十二届董事会第四次会议和2024年12月26日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》,为满足合并报表范 围内子公司2025年度日常生产经营和业务发展资金需要，母公司及各子公司之间 拟向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材料，担保余额不超过 1,125,800万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为266,800万元）。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上的相关公告。 现根据具体业务需求，为进一步满足合并 ...

创维数字股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。审计委员会审议通过《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-008 创维数字股份有限公司 关于投资建设惠州创维数字产业园二期 项目的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园二期项目的议 案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园二期项目，现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州 市继续投资建设惠州创维数字产业园二期项目（以下简称"惠州产业园二期项 目"），惠州产业园二期项目有两个地块分别建设：ZKC-063-21 地块已于 2024 年度开工建设，总投资不超过 5.82 亿元人民币（含前期投入资金 0.43 亿元）； ZKC-064-03 地块已经规划完毕拟将于 2025 年度开始建设，总投资不超过 3.50 亿元人民币，以上合计以自有资金投资项目不超过人民币 9.32 亿元。 2.2025 年 3 月 21 日，公司第十二届董事会第六次会议 ...

5.法定代表人：顾铿 关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数 字股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称 "创维财务公司"）2024 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维 财务公司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场 所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 6.注册资本：122,345 万元人民币，股东构成：创维 ...

一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议及第 十一届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及控 股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资 金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-011 创维数字股份有限公 ...

创维数字股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司 100%股权。深圳创维光学科技有限公司的光学器件业务与公司核心业务协 同性弱，且在细分领域优势不足，过往经营业绩不稳定，出售符合公司长期发展 规划，有助于夯实主营业务。出售的交易遵循市场化原则，公平、公允。 （二）公司投资决策情况 为聚焦核心业务、优化资源配置，董事会决策出售了深圳创维光学科技有限 2024 年度，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和规则，致力于健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。 董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极 防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现 就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况分析 2024年度，公司实现营业收入86.93亿元，较上年度下降18.20%；实现归母 净利润 ...