本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-005 创维数字股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第五次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面 真实、完整反映了公司2024年12月3 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-004 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第六次会议 2025 年 3 月 10 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日以现场方式在创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场方 式参加会议，公司 8 名董事全部参与表决，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度财务决算报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度公司经营管理工作开展 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-017 创维数字股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归 属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,568,020,187.06元；母公司 净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模， 在 ...

Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in its financial performance for 2024, with a projected decline in net profit and operating revenue due to market competition and pricing pressures in its product segments [2]. Financial Performance - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of 210-290 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 65.12%-51.83% [2] - The non-recurring net profit is expected to be 165-245 million yuan, reflecting a decrease of 70.46%-56.13% year-on-year [2] - Basic earnings per share are projected to be between 0.18-0.25 yuan [2]. Dividend Distribution - In Q3 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 1.14 billion shares after excluding repurchased shares [3]. - The total cash dividend payout is estimated to be 91.33 million yuan [3]. Product Development - The company has entered the cloud computer market in 2023, launching four competitive products: a modular all-in-one machine, a cloud computer all-in-one machine, a cloud laptop, and a 5G cloud tablet [4]. - The modular all-in-one machine focuses on cost-effectiveness, while the cloud computer all-in-one emphasizes design and user experience [4]. - The cloud laptop targets the mid-to-high-end market, appealing to business professionals with its portability and lightweight design [4]. Strategic Partnerships - The company has collaborated with NEX to launch an AI gaming box, which has exceeded sales expectations, particularly in the North American market [5]. - The NEX Playground gaming box combines advanced 4K display technology and AI solutions from the company with NEX's innovations in AI software and gaming content [5]. - Sales in the U.S. market are projected to surpass 140,000 units in 2024 [5].

2025 年 3 月 21 日 公司研究 AI+产品陆续推出，分派红利持续回报股东 ——创维数字（000810.SZ）跟踪报告之四 要点 根据公司业绩预告， 2024 年，公司实现归母净利润 2.1-2.9 亿元，同比下滑 65.12%-51.83%，扣非后归母净利润 1.65-2.45 亿元，同比下降 70.46%-56.13%， 基本每股收益 0.18-0.25 元。同比下降的主要原因是受市场竞争环境影响，智能 终端产品的销售单价大幅下降、中小尺寸显示模组业务承压，导致营业收入、毛 利率同比下降。 24Q3 实施权益分派，每 10 股派发现金红利 0.8 元。根据公司 2025 年 1 月 15 日公告，公司 2024 年第三季度实施权益分派，以公司现有总股本 11.5 亿股剔 除已回购股份 862.05 万股后的 11.4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.8 元（含税），按照分配比例不变的原则，实际现金分红总额为 9132.76 万元。 资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2025-03-20 买入（维持） 当前价：13.97 元 作者 分析师：刘凯 执业证书编号： ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between RMB 210 million and RMB 290 million, representing a decline of 51.83% to 65.12% compared to the previous year's net profit of RMB 602.07 million[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 165 million and RMB 245 million, a decrease of 56.13% to 70.46% from RMB 558.49 million in the previous year[3] - The basic earnings per share are projected to be between RMB 0.18 and RMB 0.25, down from RMB 0.53 in the previous year[3] Business Performance - The company is facing business pressure, leading to a year-on-year decline in operating revenue and gross margin[4] Audit Status - The financial data in this earnings forecast has not been audited by an accounting firm and is subject to change[5]

本公司之股東及潛在投資者應注意，該公告之中文版（公告編號：2025-003）已 於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上公佈（http://www.cninfo.com.cn）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 海外監管公告 創維數字股份有限公司 2024 年度業績預告 本公告乃由創維集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及第13.10B條以及香 港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（按上市規則所定義者） 而作出。 創維數字股份有限公司（「創維數字」，深圳證券代碼：000810）為一間於深圳證 券交易所A股上市公司及為本公司的一間非全資附屬公司，已公佈其2024年年度 業績預告（「該公告」）。該公告已轉載於 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-002 创维数字股份有限公司 2024年第三季度权益分派实施公告 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相 关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、 公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露之日公司 回购专用证券账户中累计回购的8,620,493股不参与本次权益分派，以公司现有总 股本1,150,216,072股剔除已回购股份8,620,493股后的1,141,595,579股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），按照分配比例不变的原则，实际 现金分红总额为91,327,646.32元。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年第三季度权益分派， 本次权益分派实施后，基于实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总 额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时， 每10股现金红利应以0.794004元计算，每股现金红利应以0.0794004元/股计算（每 股现金红利 =现 金 分 红 总 额 / 总股本，即 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-001 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第五次会议 2024 年 12 月 27 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 8 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任赫旋先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止，并授 权公司经营管理层办理工商变更等事宜。本事项提交公司董事会审议 前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过，赫旋先生简历见附 件。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于调整高级管理人员职务的议案》 经公司董事长提 ...