证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于制定《董事会授权管理办法》的议案 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策 效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《德展大 健康股份有限公司董事会授权管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 德展大健康股份有限公司 第八届董事 ...

Group 1 - The innovative drug sector saw a significant increase, closing with a rise of over 2%, with stocks like Guangshentang hitting the daily limit and others like Boteng Co. and Rejing Bio rising over 12% [1] - The National Healthcare Security Administration and the Ministry of Human Resources and Social Security released the 2024 National Basic Medical Insurance Drug List, aiming to enhance drug supply security and promote the integration of commercial health insurance with basic medical insurance [1] - Pacific Securities noted that innovative drugs are receiving more favorable treatment in medical insurance payments, with a historic high in the number and proportion of innovative drugs entering the insurance system, achieving a negotiation success rate of over 90% [1] Group 2 - Dezheng Health has the lowest price-to-book ratio among major stocks in the innovative drug sector at 1.46 times, indicating it is undervalued [2] - Dezheng Health has made significant progress in its innovative drug pipeline, including projects for cardiovascular drugs and a cannabinoid-based treatment for pulmonary hypertension, with various stages of research and development underway [2] - The company’s participation in the development of VGX-3100, a DNA nucleic acid therapy for HPV-related cervical lesions, is progressing well, with successful enrollment in phase III clinical trials [3] Group 3 - Institutional investors are increasingly recognizing Dezheng Health due to its favorable industry positioning and low valuation, as evidenced by significant share purchases by northbound funds and ETF funds [3]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-063 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份司法拍卖 部分过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）系统 查询获悉，公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"） 前期被司法拍卖的 64,948,680 股公司股份中的 14,000,000 股股份已于 2024 年 12 月 3 日完成过户登记手续，剩余 50,948,680 股股份尚未完成过户登记手续， 现将有关情况公告如下： （二）本次司法拍卖进展情况 公司通过中登深圳分公司系统查询获悉，美林控股所持上述被司法拍卖的部 分公司股份 14,000,000 股（占公司目前总股本比例为 0.65%，占剔除公司回购 专用账户股份数量后的公司总股本比例为 0.66%1）已于 2024 年 12 月 3 日完成过 户登记手续，上述股份过户后股份性质 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-062 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业 前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信 心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之 日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通 过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股 份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根 ...

关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成 暨持股变动达 1%的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-061 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于公司持股 5% 以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告》（公告编号： 2024-057，以下简称"《提示性公告》"），因股票质押式回购业务发生违约， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,399,184 股股份可能被通过集中竞价交易方式进行司法强制执行。 德展大健康股份有限公司 近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达 1% 的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股 份 21,379,000 股，占公司总股本的比例为 0 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-060 2、截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院 与清算组有权在竞价开始前、竞价过程中，中止竞价或撤回竞价，后续可能涉及 竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司于 2024 年 11 月 27 日收到公司持股 5%以上股东上海岳野的清算组发来 的《告知函》，函称根据上海市三中院作出的《民事裁定书》，上海岳野清算组 已于 2024 年 11 月 27 日在京东司法拍卖平台发布了拍卖公告，定于 2024 年 12 月 27 日 10 时至 2024 年 12 月 28 日 10 时止（延时除外）在京东司法拍卖平台 （https://paimai.jd.com/307793028）拍卖上海岳野所持公司 414,138,066 股 股份。现将相关事项公告如下： 一、股东股份公开拍卖的基本情况 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份公开拍卖的提示性公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-059 德展大健康股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日收到公司持股 5%以上股东上海岳野的清算组发来 的《告知函》，函称上海市三中院已于近日裁定确认上海岳野的清算方案，并决 定于近期通过公开拍卖方式处置上海岳野所持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、上海岳野基本情况及清算原因 （一）上海岳野基本情况 上海岳野成立于 2015 年 6 月 17 日，经延长其合伙期限为 2015 年 6 月 17 日 至 2021 年 6 月 16 日，其合伙人为达孜东方高圣秋实资产管理有限公司（以下简 关于持股 5%以上股东清算方案裁定暨拟以公开拍卖方式处置所 持公司股份的公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、截至本公告披露日，上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海岳野"）持有德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展 健康"）414,138,0 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年十一月 1 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058 德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-057 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）持股 5% 以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）在华福证券有限责任 公司（以下简称"华福证券"）开展的股票质押式回购业务发生违约，北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）要求华福证券通过集中竞价交易方 式强制卖出美林控股所持公司 21,399,184 股股份（占其所持公司股份比例为 7.29% 1、占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本 2比例为 1.00%），强 制执行期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日。 2、美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司 控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。 公司于近日收到华福证券发来的《减持计划告知函》（以下简称"《告知 ...