证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-018 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 的通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议 由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

Company Overview - Dezhang Health reported no cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves for the year 2023[3]. - The company underwent a significant business transformation in 2016, shifting from textile and mining industries to fully focus on the pharmaceutical sector by acquiring 100% equity of Jialin Pharmaceutical[18]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 000813[15]. - The registered address of Dezhang Health is located at Financial Building, No. 53 Jinyin Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang, with a postal code of 830002[15]. - The company has a dual headquarters in Beijing and Urumqi, with the office in Beijing located at Bona Building, No. 2 Gongti East Road, Chaoyang District[15]. - The company’s website is www.dezhanhealthcare.com, providing access to financial reports and other investor information[15]. - The company’s legal representative is Wei Zheming, who is also responsible for the financial reporting accuracy[2]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥498,088,171.28, a decrease of 12.75% compared to ¥570,855,435.18 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥83,314,246.81, representing a significant increase of 277.45% from a loss of ¥46,908,665 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 20.93% to ¥127,872,780.78 in 2023, down from ¥161,719,681 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,378,612,557.62, reflecting a decline of 5.24% from ¥5,674,395,997.63 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.03% to ¥5,237,902,679.94 at the end of 2023, compared to ¥5,292,645,218.23 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0382, a turnaround from a loss of ¥0.0212 in 2022, marking an increase of 280.19%[20]. - The company reported a total of ¥150,080,266.75 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥34,291,294.26 in 2022[26]. Market and Product Insights - The market size of lipid-regulating agents in China was approximately 22.5 billion yuan in 2022, with sales in public medical institutions exceeding 16.6 billion yuan, a year-on-year increase of 12.53%[31]. - Atorvastatin calcium tablets generated sales of 4.428 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 7.45%[35]. - The sales of amlodipine atorvastatin calcium tablets increased by 18.42% in the first half of 2022[36]. - The company’s core products include atorvastatin calcium tablets and amlodipine atorvastatin calcium tablets, which are positioned as market leaders in their categories[37]. - The company has been deeply rooted in the Chinese lipid-lowering drug market for 20 years, successfully establishing the "Aler Quality" concept with its main product, Aler, which is the first generic version of the globally top-selling prescription drug Lipitor in China[51]. Research and Development - The company has established a technology R&D platform with approximately 200 high-educated professionals, accounting for about 20% of total employees, focusing on technology improvement and new drug development[52]. - The company is focusing on innovation in drug development, with resources being directed towards promising areas such as WYY and semaglutide[55]. - The company is advancing its innovative drug projects, including a neuroprotective agent for acute ischemic stroke, with key initial material trials underway[76]. - The company is expanding its product offerings with new biopharmaceuticals, including semaglutide for type II diabetes and collagen products for post-surgical recovery[77]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new business areas, including biopolypeptides and medical services, with products already launched in these segments[37]. - The company aims to reduce the premature mortality rate from cardiovascular diseases by 20% by 2025, as outlined in the national chronic disease prevention plan[45]. - The company has implemented strategies to enhance brand value and customer loyalty through training and promotional activities in collaboration with major retail chains[46]. - The company plans to enhance its market position by focusing on new product development and strategic acquisitions in the healthcare sector[112]. Governance and Management - The company has established a governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operation and decision-making[129]. - The board of directors comprises 9 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to enhance governance and oversight[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, organization, and finance, ensuring independent accounting and risk management[133]. - The company has a complete set of management systems covering financial, production, and sales processes, continuously improving according to legal requirements[131]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management emphasized a commitment to sustainability, planning to invest 100 million RMB in eco-friendly initiatives over the next three years[147]. - The company is committed to enhancing investor protection through rigorous audit processes and compliance measures[165]. - The company has not faced any significant environmental protection issues as a key pollutant discharge unit[194]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,002, with 972 from major subsidiaries and 30 from the parent company[169]. - The company has implemented a salary policy based on "position determines salary, salary changes with position changes, and performance-based compensation"[170]. - A total of 24 training programs were conducted in 2023, covering various topics including GMP regulations, financial management, and safety training[171]. Future Outlook - Future performance guidance remains optimistic, with expectations for continued growth in revenue and market share[138]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion RMB[147]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[147].

一、预算编制说明 公司根据 2023 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合 2024 年度生产 经营计划、投资计划，坚持战略引领、求实稳健、高质量发展等原则，按照《企业会 计准则》及其有关补充规定，将公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编制范围， 编制 2024 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 德展大健康股份有限公司 2024 年度财务预算报告 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经 营能力、生产经营计划等前提下，预计 2024 年度实现营业收入 5.53 亿元、归母净利 润 8,585 万元。 2024 年度，公司将积极开拓市场，提高市场占有率，强化成本费用管控，提升运 营效率，努力实现上述财务预算指标。 四、风险提示 公司 2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司 2024 年度财 务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特 ...

----武滨 本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独 立董事，2023 年，严格按照有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出 席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案， 充分发挥独立董事作用，对公司的生产经营和业务发展积极提出合理的建议， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先后担 任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞 康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份有限 公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公 司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、浙 江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司以及德展健康独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－016 德展大健康股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，公司对母公司及下属所 有子公司 2023 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、无形资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查 ...

德展大健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 226009 号）。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,808.82 | 57,085.54 | -12.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,331.42 | -4,695.11 | 277.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -6,676.60 | -8,124.24 | 17.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,787.28 | 16,171.97 | - ...

第一章 总则 第一条 为明确德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员职责和权限，规范其履行职责行为，完善公司法人治理结构，保证公司 经营层依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规和规范 性文件的相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司经理层人员，具体包括公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及其他《公司章程》规定的高级管理人员。 经理层人员履行职权除应遵守本工作规则的规定外，应遵守相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本规则适用于德展健康，所属公司可参照制定或执行。 第二章 一般规定 第四条 经理层在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常 经营管理。经理层实行总经理负责制。 经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。经理层其他人员协助总经理工作，并根据总经理的委托行使职权。 德展大健康股份有限公司 总经理工作细则 （五）不得违反《公司章程》的规定，未经董事会或者股东大会同意与 公司订立合同或者进行交易； 第五条 《公司法》 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----孙卫红 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会等相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，较好发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1963 年 6 月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注 册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理； 1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任 新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股 份有限公司独立董事。现任德展健康独立董事、特变电工股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，与公司及其控股股东不存在可 ...

占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 226014 号 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度非经营性资金 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德展健康管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德展健康 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对德展健康实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解德展健康 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供德展健康 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 德展大健康股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2 ...

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告， 2023 年度公司合并口径期初未分配利润 3,847,533,998.75 元，本期合并口径实 现归属于母公司股东的净利润 83,314,246.81 元，截至 2023 年末公司合并口径 未 分 配 利 润 为 3,933,981,143.16 元 。 2023 年 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 - 219,483,954.55 元，母公司本期实现净利润-104,722,797.84 元，提取法定盈余 公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为-357,451,735.26 元。根据公司 2023 年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计划、资金使用计划， 公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。 二、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第七条： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实 施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 2023 年度公 ...