| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年 度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | | | 用资金的利 | | 末占用资 | 成 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | 额 | | 累计发 | | | | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 嘉林药业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 40,555.95 | | | 40,555.95 | | 募集资 | 非经营 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－012 德展大健康股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，德展大健康股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织 股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配 套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份 有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通 股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，募 集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州银行北京华威 桥支行四个账号中，账号 410100203352501 金额 ...

目录 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 1 德展大健康股份有限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 2 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专（2024）第 226012 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 关于德展大健康股份有限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 226012 号 我们认为，后附的德展健康管理层编制的业绩承诺专项说明在所有重大方 面符合深圳证券交易所的相关规定，公允反映了业绩承诺的实现情况。 本审核报告仅供德展健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：德展大健康股份有限公司关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专 项说明 | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师：闫雪峰 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：邓金清 | 中国•北京 2024 年 4 月 11 日 德展大健康股份有限公司 关于 2021-2023 年度业绩承诺完成情况 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－015 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据本次会计政策变更，公司对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整，上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不 会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。对其余未变更部 分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司： 我们接受委托，对德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226009 号审 计报告。在此基础上，我们对德展健康编制的《德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 一、管理层的责任 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 德展健康管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...

德展大健康股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2024）第 226017 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226017号 德展大健康股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德展健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德展健康于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，本 着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立 行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会 成员积极参加了监事会，列席了董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策、 合规性进行了审核，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展， 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： 德展大健康股份有限公司 | | 日期 | 会议届次 | 审议事项 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-013 德展大健康股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 4 月 26 日 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议、第八届监事会第十五次会议审议 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－014 德展大健康股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），保费每年不 超过 60 万元人民币，承保人应为合格的保险机构。公司全体董事、监事均回避 表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定 保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条 ...

德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226009 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 9-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-23 | | 财务报表附注 | 24-117 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 226009 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德展健康 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...