德展大健康股份有限公司 2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会及部分股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 本年应参加 | 现场方式出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 东大会 次数 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 参加会议 | | | 王新安 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 | 独立董事 2023 年度述职报告 ----王新安 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独立董 事，2023 年，本人本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，依托专业知识为公司经营 ...

德展大健康股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制评价报告 德展大健康股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕 7 号)及企业内部控制配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的要求、 深交所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关政策法规，结合德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-007 注 1：美林控股本次被强制执行股份来源为公司非公开发行股份（包括持有期间公司资 本公积转增相应增加的股份），执行价格区间为 2.74 元/股-3.26 元/股。 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被强制执行的提示性公告》 （以下简称"《提示性公告》"）（公告编号：2023-088），因强制执行原因， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,559 股股份（占公司总股本的 1%）可能自公告披露之日起 15 个交易日后 的 90 个自然日内发生被动减持情形，执行方式为集中竞价或大宗交易。 近日，公司收到美林控股出具的《关于被动减持部分股份减持计 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-006 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东美林控股共计持有 315,379,600 股公司股份（占公司总股本的 14.57%），累计被司法冻结股份数量为 315,379,600 股（占其所持公司股份数量的 100%），累计被轮候冻结股份数量为 350,954,059 股（占其所持公司股份数量的 111.28%）。请投资者注意相关风险。 （2）截至公告披露日，美林控股所持股份累计被轮候冻结情况： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被轮候冻结数量 | 占其所持 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美林控股集团有 | 315,379,600 | 14.57% | 350,954,059 | 111.28% | | 限公司 | | | | | 三、对公司的影响及风险提示 美林控股不属于公司控股股东、实际控 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-005 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，公司全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公 司(以下简称"海南德澄")与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维 力康"）签署了相关协议共同出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司 （以下简称"武汉维力康"），投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级 标准的精神类康复专科医院。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-004）。 二、事项进展情况 近日，武汉维力康已办理完毕上述事项的工商登记手续，并取得武汉市新洲 区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 法定代表人：高 ...

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步促进德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）医康养板块向 纵深推进，形成新的业务增长点，提升公司整体竞争力，提升股东回报率，公司 全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公司（以下简称"海南德澄"）于 2024 年 2 月 1 日与深圳维力康医疗管理有限公司（以下简称"深圳维力康"）签署了《出 资协议书》及《出资协议书之补充协议》（以下统称"出资协议"），双方共同 出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司（以下简称"武汉维力康"或 "目标公司"，暂定名，以国家市场监督管理部门核准登记的信息为准），并通 过武汉维力康投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级标准的精神类康复 专科医院。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-004 德展大健康股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、其他情况说明 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 | 公司名称 ...

关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-002 德展大健康股份有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 德展大健康股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠 医药有限公司 51%股权的议案》，同意全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司（以 下简称"嘉林惠康"）通过新疆产权交易所（以下简称"产交所"）公开转让其 持有的北京首惠医药有限公司（以下简称"首惠医药"）51%股权。经公开挂牌， 嘉林惠康于 2023 年 11 月 8 日与最终受让方孙鉴枫签订了《产权交易合同》。具 体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 27 日、11 月 10 日在《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的公告》（公告 编号：2023-066 ...

德展大健康股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德展大健康股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德展健康 股票代码：000813 信息披露义务人：美林控股集团有限公司 住所：北京市朝阳区新东路10号楼3层309 通讯地址：北京市朝阳区五里桥二街1号院11号楼14层1411 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 1 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）等相关的法律、法规 和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《上市规则》和《准则15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在德展大健康股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 四 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资 扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有 限公司（以下简称"食品饮料公司"）进行增资扩股，增加注册资本人民币 3,213 万元。同时经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科技（北京）有限 公司（以下简称"汉义生物"）以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本 次增资扩股事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股 权比例将由 60.00%变为 49.42%，食品饮料公司将不再纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子 公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编 ...

德展大健康股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等国家相关法律、法规及规范性文件以及《德展大健康股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责、确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条即公司章程第 ...