德展大健康股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 1 相关事项的独立意见 王新安 孙卫红 武 滨 2023 年 11 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司关于转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 （以下简称"首惠医药"）股权被动形成财务资助事项发表独立意见如下： 本次财务资助事项系公司转让首惠医药 51%股权，导致公司被动形成对外提 供财务资助的情形，其实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-077 德展大健康股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权的进展公告 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控 股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的议案》，同意全资孙公司北京嘉林惠 康医药有限公司（以下简称"嘉林惠康"）通过新疆产权交易所（以下简称"产 交所"）以公开挂牌的方式以不低于 1 元的转让价格转让其持有的北京首惠医药 有限公司（以下简称"首惠医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-066）。 二、交易进展情况 2023 年 9 月 27 日，嘉林惠康在产交所公开挂牌转让其持有的首惠医药 51% 股权，挂牌底价为人民币 1 元，相关挂牌信息已在产交所指定的网上交易平台公 开披露。截至 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-080 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展 大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证， 现出具法律意见如下： 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 10 月 18 日分别在《证券时报》《上海证券 报》 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-076 德展大健康股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-075 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）本次被司法拍卖的股 份为其持有的德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）44,527,800 股股份 （股份性质为无限售流通股），占公司总股本比例为 2.06%，占其持有公司股份 比例为 11.67%。 2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法拍卖事项不会导 致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生影响。 2、股东股份累计被拍卖情况 截至公告披露日，股东所持股份累计被拍卖的情况如下: 3、本次司法拍卖竞买人为黄兴国、钟革、方蕾。截至本公告披露日，公司 未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项尚涉及 缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将 持续关注并根据进展履行披露义务。 公司于 2023 年 10 月 25 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥114,333,913.13, representing a 1.52% increase compared to the same period last year, while the year-to-date revenue decreased by 19.56% to ¥335,143,687.81[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥68,929,665.44, a significant increase of 11,162.38% year-on-year, but the year-to-date net profit decreased by 7.20% to ¥61,365,294.29[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0282, reflecting a 9,300.00% increase compared to the same period last year[5] - The total operating revenue for Q3 2023 was CNY 335,143,687.81, a decrease of 19.5% compared to CNY 416,621,519.95 in the same period last year[24] - The net profit for Q3 2023 was CNY 38,417,345.04, representing a decline of 7.5% from CNY 41,498,471.48 in Q3 2022[25] - The earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.0281, slightly down from CNY 0.0296 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥5,485,244,306.34, a decrease of 3.33% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 5,485,244,306.34, a decrease from CNY 5,674,395,997.63 at the end of the previous year[22] - The company's total liabilities decreased by 3.33% compared to the previous year, indicating improved financial stability[5] - The total liabilities for Q3 2023 were CNY 283,741,575.99, down from CNY 390,381,648.39 year-on-year[22] Cash Flow - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was ¥249,470,398.54, a decrease of 65.91% compared to the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥111,632,734.66, a slight decrease from ¥113,120,482.14 in the previous period, representing a decline of approximately 1.3%[27] - Total cash inflow from investment activities is ¥400,005,200.00, down from ¥856,255,077.50 in the previous period, indicating a decrease of about 53.3%[28] - The net cash flow from investment activities is ¥249,470,398.54, significantly lower than ¥731,792,248.94 in the previous period, reflecting a decline of approximately 65.9%[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥2,784,473,389.92, an increase from ¥2,276,639,986.63 in the previous period, showing a growth of about 22.2%[28] - The total cash outflow from financing activities is ¥162,577,435.05, compared to ¥29,521,391.96 in the previous period, indicating a substantial increase of approximately 450.5%[28] - The net cash flow from financing activities is -¥160,477,435.05, worsening from -¥29,521,391.96 in the previous period, reflecting a decline of about 443.5%[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 103,656[14] - The top shareholder, Shanghai Yueye Equity Investment Management Partnership, holds 19.13% of shares, totaling 414,138,066 shares[14] - Xinjiang Kaidi Investment holds 18.93% of shares, totaling 409,748,445 shares, with 193,000,000 shares pledged[14] - Meilin Holdings Group holds 17.62% of shares, totaling 381,556,956 shares, which are frozen[14] - Xinjiang Kaidi Mining Investment holds 4.81% of shares, totaling 104,039,367 shares[14] - The company plans to repurchase and cancel 8,524,892 restricted shares, which is 0.39% of the total share capital[16] - Meilin Holdings plans to reduce its holdings by up to 21,734,809 shares, not exceeding 1% of the total share capital[16] - The company has a total of 5 major shareholders with over 5% holdings, indicating concentrated ownership[15] - The report indicates that there are no related party transactions among the top shareholders[15] - The company has engaged in margin trading activities with several shareholders holding shares through margin accounts[15] Investments and Acquisitions - The company recognized goodwill of ¥289,714,984.06 due to the consolidation of Deyi Pharmaceutical, marking a 46.10% increase from the previous year[10] - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥62,154,545.86, an increase of 111.37% compared to the same period last year, primarily due to the consolidation of Deyi Pharmaceutical[11] - The company announced the acquisition of an 18% stake in De Yi Pharmaceutical for CNY 37.80 million, increasing its total ownership to 73%[18] - The company plans to publicly transfer 51% of its subsidiary Beijing Shouhui Pharmaceutical, with a minimum transfer price of CNY 1[18] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in sales expenses by 34.33% to ¥65,687,800.69 for the first nine months of 2023, attributed to reduced product promotion costs[11] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 37,686,122.01, an increase from CNY 33,896,459.56 in the same period last year[24] - The company appointed new executives, including a Chief Scientist, to enhance its management team and operational efficiency[20] Asset Management - The company recognized an asset impairment provision of CNY 23.30 million for the first half of 2023 due to potential impairment signs in accounts receivable and inventory[20] - Accounts receivable decreased significantly to CNY 166.75 million from CNY 334.26 million, indicating a reduction of approximately 50.16%[20] - Inventory levels decreased to CNY 219.82 million from CNY 250.89 million, reflecting a decline of about 12.41%[20] - The total non-current assets reached CNY 1,880,230,292.56, compared to CNY 1,716,560,939.34 in the previous year[21] Fundraising and Capital Management - The company completed the cancellation of its fundraising special account related to a major asset restructuring, finalizing all related procedures[20] - The company has successfully concluded its fundraising projects and has permanently supplemented its working capital with the remaining funds[20]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-073 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议的 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:30 分以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。 会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编 ...

一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-072 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-071 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的提示性公告 | | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 为限 | | | | | | | | 股东 | 股股东或 | 本次拍卖 | 所持 | 司总 | 售股 | | | | | | 原 | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | 起始日 | 到期日 | | 拍卖人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 及限 | | | | | | 因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售类 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 型 | | | | | | | | 美林 | | | | | | 2023 | | 2023 | | | | | | | | ...