二、发表独立意见情况 报告期内，本人对董事会议案共发表 14 次独立意见，具体如下： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-018 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢 罡） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （一）关于终止重大资产重组并撤回申请文件的独立意见 经审阅相关材料，我们认为：终止本次重大资产重组事项是公司经 审慎研究并与交易各方友好协商后作出的决定，我们对此表示同意。公 司与交易各方拟签订的终止协议符合法律法规以及相关文件的规定，合 法有效。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-020 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张学军） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2024 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律法规规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独 立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 一、出席股东大会、董事会会议情况 独立董事 姓 名 本年应参加 股东会次数 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 现场工作 具体天数 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 张学军 7 11 11 15 0 0 无 我们对公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保 3,345 万元外，公司无 其他对外担保情况。 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 二、发表独立意见情 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 （二）权责清晰。捐赠资产必须产权明晰，捐赠行为要权责对等， 严禁将企业财产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。对外捐赠应结合企业自身财务状况，在力所能 及范围内，积极参加社会公益活动。 （四）诚实守信。按照内部管理程序审批并已向社会公众或受赠 对象承诺的捐赠，必须严格按承诺履行。 第四条 本办法适用于美利云及所出资企业的对外捐赠管理，所 出资企业对外捐赠行为均由美利云统一进行管理及实施。 第五条 释义 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极履行政治 责任、经济责任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶任务，投入帮扶 资金帮助结对帮扶的贫困地区。 第二条 对外 ...

美利云对外捐赠管理办法修订新旧对比 | 或财务方面具有控制和被控制关系的单位或个人，不得作为捐赠对象。 | 门，并按相关制度规定将对外捐赠预算上报公司董事会、股东大会审 | | --- | --- | | 第十条 公司进行帮扶捐赠、救济性捐赠和公益性捐赠，应当通过依中国法律成立 | 批，并报集团批准或备案。 | | 的接受捐赠的慈善机构、公益性机构或政府部门进行。 | 第八条 公司对外捐赠范围包括向受灾地区、定点帮扶地区、定点援 | | 第十一条 对外捐赠财产包括现金及实物资产，捐赠财产应为权属清晰，且公司有 | 助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和 | | 权依法处置的合法财产。 | 环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠，以及社会公共福 | | 公司生产经营需用的主要固定资产、持有股权和债权、受托代管财产、担保物权财 | 利事业的其他捐赠等。 | | 产、权属不清财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 | 第九条 对外捐赠受益人应为定点帮扶、贫困地区的政府部门、公益 | | 第十二条 对外捐赠预算规模要与公司实际财务状况相适应，年度累计捐赠预算金 | 性 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公 司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试， 对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提减 值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 经过公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在减值 的资产进行全面清查和减值测试，包括因公司战略调整，子公 司宁夏星河新材料科技有限公司清算注销，依据中介机构评估 报告计提减值。2024年度，计提资产减值准备的范围包括应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程等，公司2024 1 年 ...

| 担保工作管理部门及其主要工作职能为： | （七）不得对产权不明或信誉不良的公司提供担保； | | --- | --- | | 美利云财务管理中心：负责担保预算编制及实施。 | （八）不得对存在损害公司或股东利益的公司提供担保； | | 证券事务部：负责将担保预算方案提交董事会、股东大会履行审批；负责担保事 | （九）其他不得提供担保的情形。 | | 项信息披露等。 | 第九条 各公司优先提供担保的融资项目为： | | 风险合规部：负责担保事项的合规性审查及监督。 | （一）用于正常生产经营的流动资金； | | 第九条 子公司向美利云申请对各子公司提供担保的，应当向美利云美利云财务 | （二）经批准及列入当年预算的固定资产投资； | | 管理中心提供以下文件资料： | （三）经批准的挖潜、革新、改造等扩大再生产； | | （一）最近一期的审计报告、资产财务状况、经营及预算完成情况； | （四）已立项并批准的高新技术项目开发； | | （二）申请报告、用途、银行授信使用情况、资金状况、还款计划； | （五）国家重点建设工程项目； | | （三）申请担保项目的可行性研究报告或项目合同书、有关部门关于项目立项、 ...