中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已 于2024年12月7日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事 项： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-067 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程修改前后对照表》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围:云平台服务；云基 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:基于云平台的业务 | | 础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业 | 外包服务;云计算装备技术服务,云计算设备制造,云计算设 | | 投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础 | 备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务,信息技术咨询 | | 软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询。 | 服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开 | | 机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、 | 发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机及通讯设备 | | 销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生 | 租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但 | 技术推广;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件 | | 国家限定公司经营和国家禁止进出口的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 美利云·2024 年第五次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第五次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-867 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第五次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-066 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共 1,052 人，代表公司有 表决权的股份总数 233,412,766 股，占公司总股本的 33.57%。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 其中，通过深圳证 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-065 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（11 月 18 日、11 月 19 日、11 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境除关停造纸业务、清算注销全资子 公司宁夏星河新材料科技有限公司外，不存在发生或预计将要发生重大变化的情 形。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第九届董事会第二十次会议审议并通 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-063 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华"）； 2.原聘请的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）。 3.变更会计师事务所的原因：为保证审计工作的独立性 和客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要， 拟聘请中兴华为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无 异议。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第九届董事会第二十 次会议审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案》，现将有关事项公告如下： 1 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-064 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期 一)14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 1 年 12 月 2 日 9:15-15:00 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 18 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-059 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 18 日 （星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： 1 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议 ...