江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他经董事会认 定的高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项可以向董事 会提出建议： 第二章 人员组成 第四 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 1 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月六日 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及有关规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-007 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 2 月 6 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲 轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后 勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆 国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 表决结果：同意 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-003 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下内容： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易 事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议 及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益 的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-001 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下 简称"公司"、"本公司"）因开展经营活动的需要，2024 年度将向关联方采 购和销售商品、采购后勤服务、支付技术授权使用费，以及向关联方出租部分办 公场所。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元（不 含税，下同）。其中，2024 年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简 称"曲轴公司"）采购零配件及销售商品金额不超过 2,500 万元、2023 年该项关联 交易实际发生额为 3,058.41 万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简 称"新东原物业"）采购物业管理等后勤服务金额不超过 230 万元，2023 年该 项关联交易实际发生额为 224.76 万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司 （以下简称" ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-028 公司将对东银控股债务重组进展保持关注，并按照相关法律、法规及规范性 文件的规定履行信息披露义务。 特此公告。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股股东债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日接间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称"东银控股"）函告： "截止目前，东银控股与债权人就债务重组后续实施一直在积极沟通，目前各方 仍在协商落实过程中，相关中介机构已入场并开始尽调、审计及评估等工作的推 进。待相关方案等最终确定后将及时通知。" 公司严格按照上市公司规范运作要求，与控股股东在业务、资产、人员、机 构及财务等方面保持独立，目前东银控股债务重组对公司正常的生产运营未构成 重大影响。东银控股间接持有的公司股份当前均处于被司法冻结及轮候冻结的状 态，如未来公司控股股东持股情况发生变化，不排除可能会对公司控制权产生影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏农华智慧农业 ...

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-027 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理 要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董 事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董 事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。 多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司西藏 中凯矿业股份有限公司（以下简称"中凯矿业"）所持的 2 个采矿许可证及 5 个 勘查许可证于近期到期，中凯矿业已按规定向西藏自然资源厅提交矿权延续申 请。截至公告日，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登记已办理完毕，其 他到期矿业权的延续登记仍在正常办理之中。具体情况如下： 一、帮中锌铜矿采矿许可证延续登记完成情况 近日，公司接到中凯矿业通知，西藏林周县帮中锌铜矿采矿许可证的延续登 记已办理完毕，并取得了西藏自治区自然资源厅核发的《采矿许可证》，许可证 内容如下： 二、其他矿业权延续登记进展情况 中凯矿业到期办理延续的其他 6 个矿业权分别为：西藏昌都地区芒康县色错 铜矿采矿许可证、西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查勘查许可证、西藏那曲班 戈县拉青东铜矿详查勘查许可证、西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查勘查许 可证、西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲班戈县夹穷西铅 铜矿普查勘查许可证；其中芒康县色错铜矿为非在采矿。 1 证券代 ...