神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2024-013 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供担保 的议案》 同意公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司为其全资子公司武汉联合 立本能源科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的额度不超过 400 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于江苏省冶金设计院有限 公司为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。 该议案无需提交公司股东大会审议。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次临时 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通 讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-011 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次临时 会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公司拟计划向 交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授 信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。 具体授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。 具体内 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-012 若该笔综合授信审批通过，公司董事会同意授权联合立本法人全权代表公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银 行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 关于子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第 九届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足业务发展需求，公司子公司武汉联合立本能源科技有限公 司（以下简称"联合立本"）拟向交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额 不超过 1,000.00 万元人民币的综合授信额度。 该授信额度将用于支持公司及子公司经营使用，授信额度最长期限不超过 2 年，单笔业务最长期限不超过 1 年，利率最高不超过 3.85%。综合授信业 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-008 神雾节能股份有限公司 关于持股5%以上股东签署股权质押补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）于2024年1月 24日获悉，公司持股5%以上股东武汉璟晖企业管理咨询有限公司（以下简称"武 汉璟晖"）将其所持有的公司全部限售股（股份总数7,600万股，占公司股份总数 的11.93%）质押给武汉天泰悦企业管理咨询有限公司（以下简称"天泰悦"） 用以债务担保。具体内容详见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网上披露的《关 于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2024-007）。 因上述质押股份源于公司2016年重大资产重组时发行的限售股股份，且负 有业绩补偿义务，根据《监管规则适用指引—上市类第1号》的规则，武汉璟晖 与天泰悦于近期签署了《<证券质押合同>补充协议》，现将协议内容补充公告 如下： 一、 补充协议的主要内容 质权人：武汉天泰悦企业管理咨询有限公司 法定代表人：刘宵 联系地址：武汉市武昌区中北路 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-007 神雾节能股份有限公司 关于持股5%以上股东股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月24日接到公司持 股5%以上股东武汉璟晖企业管理咨询有限公司（以下简称"武汉璟晖"）的通 知，获悉武汉璟晖所持有的本公司全部限售股被质押，具体事项如下： 一、 武汉璟晖股份质押的基本情况 二、 其他相关说明 1、本次股份质押用途与上市公司生产经营无关； 2、截止本公告披露日，公司控股股东神雾集团及实际控制人吴道洪先生仍 持有公司162,600,000股限售股，该股份已全部被质押、冻结和司法轮候冻结， 仍存在被提起拍卖和强制处理的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 1、本次质押的基本情况 单位：万股 | 股 东 | 是否 | 本次 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如 | 是 否 为 补 | 质押 起始 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-006 神雾节能股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月26日召开第九届董 事会第三十三次临时会议、第九届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于注 销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《公司2022年股票期权激励计划》规定，因1位激励对象离职不再具备 行权资格，公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的150.00万份股票期权 （包含首次授予的120.00万份股票期权以及预留授予的30.00万份股票期权）。 具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网披露的《神雾节能股份有限 公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已于2024年1 ...

关于神雾节能股份有限公司 关注函问题的回复 众环专字(2024)0100052 号 深圳证券交易所上市公司管理部： 根据深圳证券交易所上市公司管理部出具的《关于对神雾节能股份有限公司的关注函 （公司部关注函[2024]1 号）》（以下简称"关注函"）的要求，中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为神雾节能股份有限公司(以下简称"公司"或"神 雾节能")2023 年度财务报表审计师，我们未对关注函相关的事项进行审计，经过查阅神雾 节能的相关资料和执行下文所述的核查程序，现对关注函中涉及年审会计师的相关问题回复 如下： 一、《公告》显示，鉴于上述诉讼已经江苏省高院终审判决，公司无需承担担保责任， 你公司将按照会计准则转回已全额计入其他应付款的 7,000 万负债，预计将对公司 2023 年 净利润产生影响。 （一）请你公司结合上述诉讼事项前期各诉讼阶段的审理结果及影响，说明前期各年 度具体会计处理情况及判断依据，说明前期各年度相关会计处理是否审慎、合理，是否符 合企业会计准则的规定； 公司回复： 1、江苏省冶金设计院有限公司借款的基本情况 2017 年 8 月中国银行股份有限公司南京分行（以 ...

证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2024-005 神雾节能股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 1 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对神雾节能股份有限 公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 1 号）。公司董事会高度重视，认真 落实函件要求，经认真核查，现将相关问题回复如下： 释义 释义项 释义内容 公司、神雾节能、上市公司 指 神雾节能股份有限公司 江苏院、江苏冶金院 指 江苏省冶金设计院有限公司 神雾集团 指 神雾科技集团股份有限公司 中行南京分行 指 中国银行股份有限公司南京分行 南京中院 指 南京市中级人民法院 江苏省高院 指 江苏省高级人民法院 深交所 指 深圳证券交易所 汉宸投资、重整投资人 指 汉宸（武汉）投资有限责任公司 SPV 股权、武汉君成股权 指 武汉君成投资股份有限公司（江苏省冶金设 计院有限公司破产重整时设立的债转股公 司）股权 一、《公告》显示，鉴于上 ...

德邦证券股份有限公司关于神雾节能股份有限公司 2023 年度股权分置改革保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 德邦证券股份有限公司 | 上市公司 A | 股简称 | 神雾节能 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称 | 吴旺顺 | 上市公司 A | 股代码 | 000820 | | | 报告年度 | 2023 年度 | 报告提交时间 | | 2024 年 | 1 月 | 一、基本情况 （一）股改方案概述 2、承诺事项违约责任 同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺 1 金城造纸股份有限公司（现更名为"神雾节能股份有限公司"）（以下简称"公 司"）以方案实施的股权登记日流通股总数 77,364,600 股为基数，向全体流通股 东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每 10 股转增股本 6 股。公司以资本 公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增 2,000 万股，锦州鑫天纸业有限公司承 担本公司 5,000 万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增 1,000 万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司 2,500 ...

神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼 进展的公告》（公告编号：2024-001）。2024 年 1 月 7 日，公司收到江苏省高级 人民法院（以下简称"江苏省高院"）送达的《民事裁定书》【（2023）苏民再 414 号）】：本院于 2023 年 12 月 27 日作出的【（2023）苏民再 414 号）】民事 判决书，存在笔误，应予补正。现将更正情况说明如下： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-004 神雾节能股份有限公司 关于涉及诉讼进展公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正前 "二、本次诉讼案件进展情况 2024 年 1 月 2 日，公司收到江苏省高院送达的《民事判决书》【（2023）苏 民再 414 号）】，江苏省高院已就上述案件作出终审判决：公司的再审理由成立， 中行南京分行要求公司承担担保责任的依据不足。依据《中华人民共和国民事诉 讼法》第六十七 ...