湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《湖北京山轻 工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长及其他董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 ...

□是 否 湖北京山轻工机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------| | | | 年初至报告期 | 单位：元 | | 项目 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-05 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 天风证券:朱晔 唐海清 金鼎资本 :赵雪琦 胡赟 格行资产:傅盈 中银国际:刘先政 若汐投资:陈荣盛 金建投资:张宇滨 泾溪投资:方彦 国调战新:张向韬 辰翔投资:孙金泉 湖北省企业上市发展促进会:刘晓玢璘 贺瑞烜 时间 2023年9月13日 地点 于公司会议室进行现场参会 上市公司接待人 公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生 员姓名 本次机构投资者现场调研会议开始,周家敏先生向投资者介 绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战 略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式,周家敏先生就机 构投资者关注的问题给予详细解答,帮助投资者更全面地了解公 司的经营情况。主要问题及回复情况内容如下: 投资者关系活动 1、请问钙钛矿电池规模化以后效率是否会低于中试线?行业扩 主要内容介绍 产节奏如何? | --- | |---------------------------- ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 重庆德睿恒丰资产管理有限公司：江昕 东方证券股份有限公司自营：黄泓渊 上海重阳投资管理股份有限公司：贺建青 南方基金管理股份有限公司：曹群海 复星保德信人寿保险有限公司：李心宇 杭州弈宸私募基金管理有限公司：徐烨程 上海晨燕资产管理中心（有限合伙）：滕兆杰 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）：陈勇 德邦证券股份有限公司：卢大炜 鹏扬基金管理有限公司：徐超 嘉实基金管理有限公司：张鑫荔 生命保险资产管理有限公司：姜甜 富安达基金管理有限公司：孙绍冰 上海顶天投资有限公司:何柏廷 恒越基金管理有限公司:钱臻 众行远私募基金管理有限公司：高骐 西部利得基金管理有限公司：林静 银华基金管理股份有限公司：王翔 博时基金管理有限公司：曾鹏 红土创新基金管理有限公司：王忱 生命保险资产管理有限公司：姜甜 中银基金管理有限公司：王寒 中国人保资产管理有限公司：黄振东 上海鹤禧投资管理有限公司：吴迪 ...

四、公司章程文本。 五、其它相关资料。 4 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 释义 | --- | --- | --- | |------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、京山轻机 | 指 | 指湖北京山轻工机械股份有限公司 | | 本报告期、报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 | | 上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 京源科技 | 指 | 京山京源科技投资有限公司 | | 轻机控股 | 指 | 京山轻机控股有限公司 | | 湖北京峻 | 指 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 | | 三协精密 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 投资者进行网上提问 时间 2023年5月25日（星期四）14:30-16:35 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net/） 采用网络远程的方式 上市公司接待人 公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生 员姓名 公司副总裁、财务总监 曾涛女士 公司证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士 主要问题及回复情况内容如下： 1、贵司钙钛矿生产线技术指标整体打通还需要多久？GW级设备 交付还需多久？ 回答：尊敬的投资者您好，公司搭建的钙钛矿试验线已经建 成，目前正处于打通工艺提高效率的过程中，谢谢您对公司的 投资者关系活动 关心与支持！ 主要内容介绍 2、董秘好，请问什么时候有分红计划？ 回答：尊敬的投资者您好，请您关注公司2023年4月22日披露的 《2022年度利润分配预案公告》。谢谢您对公司的关心与支 持！ 3、贵司2023年已有在手订单达多少？ ...

16 1、光伏装备行业 随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领 域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书 处调研显示，在同类型企业中，2019-2021 年公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规 模在全球、全国均处于行业领先地位。 2、瓦楞包装装备行业 从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云 印大数据中心 2020 年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为 23.39%，排名第一。 公司品牌受到行业广泛认可，先后获得"中国纸箱行业十年最具品牌价值奖"、"最具影 响力十大品牌"、"中国包装百强企业"等奖项。 17 图表：公司光伏组件装备主要产品 二、报告期内公司从事的主要业务 京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服 务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整 体解决方案服务商。 2. 光伏装备业务 在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏单机设备和 整线解决方案。 (1) 组件环节 公司是业内较早完成钙钛矿 ...

□是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第一季度报告 湖北京山轻工机械股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减（%） | | 营业收入（元） | 1,327,086,873.98 | 1,036,670,693.75 | 28.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,370,391.48 | 33,048,214.82 | 61.49% | | 归属于上 ...