山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于第九届董事会、监事会的候选人提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举会议将延期举行，同时董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举完成 之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及 高级管理人员将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行相应的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届 选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-001 山东海化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年1月26日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,094,466,572.53, a decrease of 1.75% compared to ¥2,131,668,268.71 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥317,554,707.32, down 17.82% from ¥385,788,797.70 year-on-year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥264,309,799.44, an increase of 2.92% compared to ¥256,160,398.98 in the previous year[6] - The basic earnings per share decreased by 18.60% to ¥0.35 from ¥0.43 in the same period last year[6] - The weighted average return on equity was 6.94%, down from 10.60% year-on-year[6] - The net profit for the current period is 665,290,437.32, a decrease of 36.5% compared to 1,048,774,305.25 in the previous period[27] - Operating profit for the current period is 899,313,368.80, down 34.8% from 1,381,820,094.42 in the previous period[27] - The company reported a basic and diluted earnings per share of 0.74, down from 1.17 in the previous period[27] - The company recorded a total comprehensive income of 665,290,437.32, compared to 1,048,773,245.10 in the previous period[27] - Total operating revenue for the current period is CNY 6,308,242,331.43, a decrease of 11.94% from CNY 7,165,191,330.50 in the previous period[31] - Total operating costs for the current period are CNY 5,463,966,399.65, down 7.75% from CNY 5,923,467,199.51 in the previous period[31] - Net profit attributable to the parent company increased to CNY 2,391,420,549.60 from CNY 1,794,748,886.81, reflecting a growth of 33.33%[31] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 4,756,983,867.66, compared to CNY 4,155,068,294.27 in the previous period, an increase of 14.48%[31] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥459,869,246.27, a significant decline from ¥69,503,215.42 in the same period last year, representing a decrease of 761.65%[6] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -459,869,246.27, compared to a net inflow of 69,503,215.42 in the previous period[29] - The cash inflow from operating activities totaled 3,644,873,283.48, compared to 3,074,407,509.94 in the previous period[29] - The cash outflow for operating activities was 4,104,742,529.75, an increase from 3,004,904,294.52 in the previous period[29] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥830,889,903.41, down from ¥1,291,466,596.96 at the beginning of the year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 705,708,894.99, up from CNY 622,939,382.51 in the previous period[36] - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,899,316,065.02, reflecting a 10.11% increase compared to the previous year[6] - Total assets increased to 7,624,734,618.65, up from 6,924,472,491.14 in the previous period[30] - The total liabilities amount to 2,886,107,347.64, compared to 2,797,723,206.65 in the previous period, indicating an increase[30] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to ¥102,272,367.00 from ¥53,323,783.18 at the beginning of the year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,655, with the top 10 shareholders holding 40.34% of the shares[15] - Shandong Haohua Group Co., Ltd. holds 361,048,878 shares, representing 40.34% of the total shares, with 179,079,200 shares pledged[15] Research and Development - Research and development expenses increased by 329.07% to ¥140,284,060.60, indicating a significant investment in new projects[13] - Research and development expenses for the current period totaled CNY 140,284,060.60, an increase from CNY 32,694,700.69 in the previous period[31] Strategic Initiatives - The company has signed a strategic cooperation agreement with the Tai'an Daiyue District People's Government on July 1, 2023[19] - An investment framework agreement was signed with the Feicheng Economic Development Zone Management Committee on July 4, 2023[19] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary as announced on July 15, 2023[19] - The company has been designated as a delivery warehouse for soda ash by the Zhengzhou Commodity Exchange on September 22, 2023[19] Other Financial Metrics - The company reported a net loss from non-current asset disposal of ¥3,306,592.24, primarily due to fixed asset disposal losses[9] - The fair value change income was reported at 4,001,054.78, while credit impairment losses were -2,279,346.33[27] - The company reported a decrease in tax and additional charges to CNY 92,510,998.86 from CNY 123,999,711.14, a reduction of 25.38%[31] - The company has not reported any net profit from the merged entity under common control for both the current and previous periods, remaining at CNY 0.00[32] - The company’s total liabilities and equity increased to CNY 7,624,734,618.65 from CNY 6,924,472,491.14, reflecting a growth of 10.09%[31]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-046 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据生产经营的实际情况，公司决定对 2023 年度部分日常关联交易 的内容及额度进行调整，调整后预计总额度为 472,655.50 万元。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。 1 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第 四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位董 事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事 长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列 席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 第三季度，公司实 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-049 山东海化股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2023 年 3 月 22 日、4 月 13 日，山东海化股份有限公司(以下简称 "公司")分别召开的第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东 大会，审议通过了《2023 年度日常关联交易情况预计》，对公司与各关联 方 2023 年度发生的日常关联交易金额进行了预计，内容详见 2023 年 3 月 24 日及 4 月 14 日分别刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-011）及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。 2. 根据生产经营需要，结合前三季度日常关联交易的实际发生情况， 公司决定对 2023 年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整，调整后 预计总额度为 472,655.50 万元。 3. ...

独立董事：綦好东 朱德胜 马东宁 山东海化股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作》及公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、 独立的判断，现就公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项发表独 立意见如下： 公司已事先提供了该事项的详细资料，并获得我们的事前认可。结合 公司实际经营情况及第四季度生产经营计划，我们认为有关关联交易是必 要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定。本次调整能够更客观、真 实地反映 2023 年度日常关联交易情况，未损害公司及中小股东利益，也 不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合 有关法律法规及公司章程的规定。同意本事项。 2023 年 10 月 27 日 ...

一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-047 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会 2023 年第四次会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2023 年第 四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位监 事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席 李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. ...

（本制度已经公司第八届董事会 2023 年第四次会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董 事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备良好的执业质量，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格； 山东海化股份有限公司会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-045 山东海化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）的通知，获悉山东海 化集团将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押。现将具体事 项公告如下： 本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | 已 质 押 | | | | 未 质 押 | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | ...

山东海化股份有限公司 关于公司被郑州商品交易所指定为纯碱交割厂库的公告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-044 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州商品交易所于 2023 年 9 月 20 日发布了《关于增设指定纯碱交割 厂库的公告》（[2023]100 号），决定增设公司为指定纯碱交割厂库，自公 告之日起实施。 公司被指定为纯碱交割厂库，将有利于提高资产使用效率，扩大业内 的知名度和影响力，实现现货市场和期货市场的有机结合，增强抗风险能 力和市场竞争力。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-042 重要内容提示： 山东海化股份有限公司 1．山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）同意全资子公司山东 海化氯碱树脂有限公司（以下简称"海化氯碱"）以不超过 2 亿元的自有 资金，对在郑州商品交易所交易的烧碱期货品种开展套期保值业务。 关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的公告 2. 本事项不构成关联交易，已经董事会审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 3．特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则， 不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带 来的风险，但也存在一定的风险。 一、套期保值业务情况概述 1. 投资目的：海化氯碱开展烧碱期货套期保值业务，主要是充分利 用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因烧碱价格 发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风 险能力。 2. 资金额度：烧碱期货套期保值业务最高保证金额度不超过人民币 2 亿元，该额度可以循环使用，但期限内 ...