（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是北 京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 山东海化股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2023 年年报工作安排，致同所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第八届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，并决定提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如 下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司2024年度拟 向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信，具体业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、 保函以及贸易融资等，有效期为一年。上述额度可在有效期内循环使 用，具体融资金额将视实际需求确定。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授 信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-020 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已于 2024年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为 便于广大投资者进一步了解2023年度经营情况，公司定于2024年3月29日 （星期五）15:00-16:00，在全景网举行2023年度业绩说明会。本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王治慧先生，独立董事綦好东 先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生，证券事 务代表、证券部部长江修红女士，财务部部长张明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可于2024年3月29日（星期五）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行 提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位 董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令 波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理 及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入 852,811.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,410.65 万 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人对内部控制、关联交易、聘任审计机构、会计政策变 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与重大 事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此 慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥自身会计学方面的专业优势，对内部控制、 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加董 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-017 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。 3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进 军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 经审核，董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《2023 年度财务决算报 ...

山东海化股份有限公司 2 02 3年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-019 山东海化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）。 2. 前任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 3. 变更原因：前任会计师事务所为山东海化股份有限公司（以下简 称"公司"）提供审计服务年限已达《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的上限。 4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （5）首席合伙人：王增明 （6）2022 年度末合伙人数量：76 人；注册会计师人数：427 人；签 1 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 ...

致同审字（2024）第 371A003665 号 山东海化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东海化公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 山东海化股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...