Meeting Overview - The shareholder meeting was held on September 10, 2025, at 14:30, with online voting available throughout the day [3] - The physical meeting took place at 05639 Haihua Street, Binhai Economic and Technological Development Zone, Weifang, Shandong [4] - The meeting was conducted through a combination of on-site voting and online voting [5] Attendance - The meeting was attended by some directors, supervisors, senior management, and legal representatives from Shandong Deheng Law Firm, with some directors participating via communication methods [6] Resolutions and Voting Results - The following proposals were approved through a combination of on-site and online voting: 1. Amendment to the Articles of Association 2. Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings 3. Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings 4. Appointment of a new non-independent director [7] Legal Opinions - The legal opinion provided by Shandong Deheng Law Firm confirmed that the meeting's convening and procedures complied with the Company Law and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the meeting [8] Documents for Reference - The resolutions from the second extraordinary general meeting of Shandong Haohua Co., Ltd. in 2025 - The legal opinion letter from Shandong Deheng Law Firm regarding the meeting [9]

山东海化股份有限公司章程 2025 年 9 月 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 . | | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知 ...

山东海化股份有限公司总经理工作细则 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 . | | 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | 第四章 总经理办公会 . | | 第五章 考核和监督 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确管理层的职责，保障管理层依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则 及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 总经理根据公司章程及董事会的授权，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理、财务总 监等其他高级管理人员协助总经理开展工作. 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事 ...

山东海化股份有限公司股东会议事规则 2025 年 9 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . ·· | | 第五章 股东会的发言 . . | | 第六章 股东会的职权与决议 | | 第七章 附 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、上市公司股东会规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年 ...

山东海化股份有限公司董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 3 | | 第三章 董事会的召集与召开 ·········· 4 | | 第四章 董事会的职权 7 | | 第五章 董事会的决议 . | | 第六章 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东海化股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法依规履行职责，公平对待所有股东，并维护 其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司应当依据法律、行政法规、证券交易所规则、公司章程 及本规则召集、召开董事会，并在会议结束后及时将董事会决议报送证券 交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表 董事一名。设董事长一名，由全体 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 2025 年 9 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第25号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-040 山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行 ...

证券日报网讯山东海化（000822）9月8日在互动平台回答投资者提问时表示，对达到披露标准的投资事 项，公司会根据相关规定对外披露。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2025年半年度报告》。为便于广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月 11日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨 玉华先生。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年9月11日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r1qD9mFdcI或使用微信扫描 下方小程序码参与互动交流。投资者可于9月11日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-039 山东海化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山 东 海 化 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2025年上半年的经营情况，公司定于2025年9月11 日举办2025年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00- ...