证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-034 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 6 月 13 日 1 附件： 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 12 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司 监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司章程等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任王顺福、赵玉华两位先生为公司副总经理（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第三次临时会议 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-031 山东海化股份有限公司 关于职工代表监事王顺福先生辞职的公告 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事王顺福先生的书面《辞职报告》。王顺福先生因工作变动，申请 辞去所担任的职工代表监事职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。截 至本公告披露日，王顺福先生未持有公司股份。 王顺福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，低于法定最低人数，其《辞职报告》在公司选出新的职工代表 监事后生效。为保障监事会的正常运作，公司将尽快召开职工代表大会， 选举新的职工代表监事。 公司监事会对王顺福先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024年6月4日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-032 山东海化股份有限公司 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总 经理郝宏亮先生的书面《辞职报告》。郝宏亮先生因工作变动，申请辞去 所担任的副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。根据相关 规定，郝宏亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，郝宏亮先生未持有公司股份。 公司董事会对郝宏亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年6月4日 关于副总经理郝宏亮先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-030 山东海化股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．2024 年 4 月 12 日，山东海化股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共派发现金 89,509,192.60 元；不以公积金转增股本。 若在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整。 2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,843,160,390.84, a decrease of 22.05% compared to ¥2,364,623,197.04 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥155,627,031.09, down 35.01% from ¥239,456,309.40 year-on-year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,843,160,390.84, a decrease of 22.0% compared to CNY 2,364,623,197.04 in Q1 2023[11] - Net profit for Q1 2024 was CNY 155,627,031.09, a decline of 35.0% from CNY 239,599,752.82 in Q1 2023[12] - The company reported a total comprehensive income of CNY 155,649,051.09 for Q1 2024, compared to CNY 239,599,752.82 in Q1 2023, a decline of 35.0%[12] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥242,265,285.93, a 401.88% improvement from -¥80,252,782.49 in the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 242,265,285.93, compared to a negative cash flow of CNY 80,252,782.49 in Q1 2023[14] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,580,347,862.96 in Q1 2024, compared to CNY 1,156,352,029.91 in Q1 2023, an increase of 36.8%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,147,646,006.83, an increase from CNY 871,524,271.67 at the beginning of the period[15] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was CNY 276,121,735.16[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,912,301,828.03, a decrease of 1.73% from ¥8,051,532,733.76 at the end of the previous year[2] - The total liabilities decreased to CNY 2,593,666,443.14 in Q1 2024 from CNY 2,890,408,357.69 in Q1 2023, a reduction of 10.3%[11] - Total current liabilities decreased to CNY 2,044,446,706.76 from CNY 2,367,293,035.92, a reduction of about 13.6%[10] - Long-term borrowings increased to CNY 209,415,000.00 from CNY 189,120,000.00, indicating an increase of approximately 10.8%[10] Shareholder Equity - The company’s equity attributable to shareholders increased by 3.04% to ¥5,336,991,981.54 from ¥5,179,480,972.72 at the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,336,991,981.54 in Q1 2024, up from CNY 5,179,480,972.72 in Q1 2023, an increase of 3.0%[11] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose by 266.12% to ¥311,144,163.31, primarily due to an increase in sales on credit[6] - Accounts receivable rose significantly to CNY 311,144,163.31 from CNY 84,983,443.33, marking an increase of about 267.5%[9] - Inventory levels increased to CNY 308,628,429.44 from CNY 271,906,331.09, reflecting a rise of approximately 13.5%[9] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 9,825,570.75 in Q1 2024, up from CNY 7,994,579.06 in Q1 2023, reflecting a growth of 23.0%[11] Other Financial Activities - The company recorded non-operating income of ¥6,096,204.21, mainly from the disposal of non-current assets[3] - The company has announced plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[8] - Shandong Haihua has received performance compensation from its controlling shareholder, indicating ongoing financial support for its operations[8] - The company paid CNY 1,437,413.35 in dividends and interest during the quarter[15] Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.17, down from CNY 0.27 in Q1 2023, a decrease of 37.0%[12] Audit Status - The first quarter report for 2024 was not audited[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-028 山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第4号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（简称"本次股东大 会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 大会所 ...

网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-027 山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日 14:30 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程 ...

2024 年 4 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第3号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-026 山东海化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东每10股 派发现金红利1.00元(含税)，不以公积金转增股本。 2. 2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会2024年第二次会议 审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2023年度实现归 属于母公司所有者的净利润合并口径为1,044,106,473.66元，母公司口径 为950,972,563.77元。加年初未分配利润，扣减已分配的2022年度现金红 利后， 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为 2,749,346,167.87元，母公司报表为2,476,378,641.67元。 董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本 895 ...