山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人綦好东作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-044 山东海化股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开的第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决 定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届董事会由九名董事组成， 其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年（自股东大会审议通过之 日起）。 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会决定提名孙令 波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会 非独立董事候选人（简历附后），提名綦好东、朱德胜、马东宁三 ...

山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人马东宁作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

如否，请详细说明： 山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱德胜作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-042 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名孙令波、 王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独 立董事候选人。 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会进行审议。 2. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 董事。 ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-043 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-041 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年9月27日，公司第八届董事会2024年第五次临时会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定， 本次担保事项无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材 料"）经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。 1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司 2. 法定代表人：孙仿建 3. 成立日期：2023 年 3 月 31 日 4. 注册资本：101,197,800 元 5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 01081 号 6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B 三、拟签担保协议的主要内 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-040 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位监事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事 会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召 集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-039 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门 ...

二、出席人员 关于举办 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2024年上半年的经营情况，公司定于2024年9月12 日举办2024年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年9月12日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-038 山东海化股份有限公司 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 12 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gYXW7dq1Zm或使用微信扫描 ...