山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人马东宁作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

如否，请详细说明： 山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱德胜作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

山东海化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东海化股份有限公司董事会现就提名綦好东为山东海化股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东海化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 山东海化 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-043 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-044 山东海化股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开的第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决 定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届董事会由九名董事组成， 其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年（自股东大会审议通过之 日起）。 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会决定提名孙令 波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会 非独立董事候选人（简历附后），提名綦好东、朱德胜、马东宁三 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-042 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名孙令波、 王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独 立董事候选人。 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会进行审议。 2. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 董事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-039 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-041 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年9月27日，公司第八届董事会2024年第五次临时会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定， 本次担保事项无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材 料"）经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。 1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司 2. 法定代表人：孙仿建 3. 成立日期：2023 年 3 月 31 日 4. 注册资本：101,197,800 元 5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 01081 号 6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B 三、拟签担保协议的主要内 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-040 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位监事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事 会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召 集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担 ...

山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n董事、总经理 | 王治慧先生 | | □分析师会议 \n业绩说明会 \n□其他 \n独立董事 綦好东先生 | | 活动参与人员 | | | | | 财务总监 魏鲁东先生 董秘、副总经理 杨玉华先生 | | | | 线上参与公司 2024 | | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时 间 | | 2024 年 9 月 12 日 | ...