一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位监 事。10 月 31 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同 推举李进军监事主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-057 山东海化股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举李进军先生为第九届监事会主席。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李进军先生简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。 三、备 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-055 山东海化股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召 开第四届六次职工代表大会，会议选举张勤业、刘文章两位先生（简历附 后）为公司第九届监事会职工代表监事。张勤业、刘文章两位先生与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期三年。 2024 年 10 月 31 日 1 附件： 简 历 张勤业，男，1970 年生，研究生学历，教授级高级政工师。历任山 东海化集团宣传文化中心副主任，党政办公室副经理，机关党支部书记， 思想政治工作部副经理，机关党委书记、工会主席等职，现任本公司党委 副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。 刘文章，男，1972 年生，大学学历，政工师。历任山东海化集团小 苏打厂办公室副主任、主任、厂长助理、副厂长、工会主席、党支部副书 记，本公司小苏打厂党支部副书记、副厂长、工会主席等职，现 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-054 山东海化股份有限公司 2024 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 1. 召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第27号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-053 山东海化股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 向潍坊市盐业有限公司（以下简称"潍坊盐业"）购买了部分原材料原盐。 鉴于潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公 司，该交易构成关联交易。 1．2024 年 10 月 24 日，公司第八届董事会 2024 年第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增日常关联 交易预计的议案》，决定新增 2024 年度日常关联交易预计 6,000 万元。 2. 本事项不存在关联董事回避表决的情形，在董事会审批权限之内， 无需提交股东大会审议。 | | | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 采购 原材料 | 关 联 人 潍坊盐业 | ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-050 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 24 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开， 由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦 好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监 列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 报告期 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-051 山东海化股份有限公司 经审核，董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位监 事。10 月 24 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席 李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,345,327,794.87, a decrease of 35.77% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY -52,574,308.44, down 116.56% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -65,769,587.91, a decline of 124.88% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,818,657,162.07, a decrease of 23.6% compared to CNY 6,308,242,331.43 in the same period last year[10] - Net profit for Q3 2024 was CNY 171,778,621.89, down 74.2% from CNY 665,290,437.32 in Q3 2023[10] - The company reported a gross profit margin of 5.8% for Q3 2024, compared to 16.5% in Q3 2023[10] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.19, a decline from CNY 0.74 in the same quarter last year[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 8,439,711,157.43, reflecting a 4.82% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 8,439,711,157.43, up from CNY 8,051,532,733.76 year-over-year, representing a growth of 4.8%[9] - Total liabilities rose to CNY 3,191,091,952.26, an increase of 10.4% from CNY 2,890,408,357.69 in the previous year[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 5,266,975,587.20, up 1.69% from the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,266,975,587.20, compared to CNY 5,248,619,205.17 in the previous year[10] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date reached CNY 1,026,754,620.28, an increase of 323.27% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥1,026,754,620.28, a significant improvement compared to the previous period's negative cash flow of -¥459,869,246.27[13] - Total cash inflow from operating activities reached ¥4,775,476,670.62, up from ¥3,644,873,283.48 in the previous period, indicating a growth of approximately 31.1%[12] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥3,748,722,050.34 from ¥4,104,742,529.75, reflecting a reduction of about 8.7%[13] - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -¥30,269,586.95, compared to a net outflow of -¥170,445,517.39 in the previous period, showing an improvement[13] - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥56,134,000.00, down from ¥141,110,000.00 in the previous period, indicating a decline of approximately 60.2%[13] Inventory and Receivables - Inventory rose by 90.36% to CNY 517,609,742.95, primarily due to an increase in stock levels[5] - Accounts receivable rose to ¥161,223,069.44 from ¥84,983,443.33, an increase of 89.5%[8] - Inventory increased to ¥517,609,742.95 from ¥271,906,331.09, reflecting a growth of 90.5%[8] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 68,578,579.26, down 51.1% from CNY 140,284,060.60 in the same quarter last year[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 66,587[6] - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their holdings during the period[7] Strategic Focus - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies[6] - There are no significant new strategies or mergers and acquisitions reported in this quarter[6] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in fair value gains of 732.59% to CNY 33,312,453.00 from hedging instruments[5] - The company recorded an asset impairment loss of CNY -104,420,274.35, an increase of 1282.77% year-over-year[5] - Deferred income tax assets increased to CNY 141,368,711.23, up from CNY 115,378,608.28 year-over-year, reflecting a growth of 22.5%[9] - The company paid a total of ¥420,010,174.41 in taxes, which is an increase from ¥381,093,963.71 in the previous period, reflecting a rise of about 10.4%[13] - The cash received from the disposal of fixed assets and other long-term assets was ¥15,447,980.08, an increase from ¥4,450,065.31 in the previous period[13] - The company’s cash flow from investment activities was relatively stable, with total cash inflow of ¥93,577,420.46 compared to ¥93,765,806.79 in the previous period[13] - The company’s cash flow from operating activities showed a strong recovery, indicating improved operational efficiency and financial health[13]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-049 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）决定按持股比例向 合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材料"）提供 2,040万元的财务资助，年利率3.7%，期限自第一次提款之日起开始计算， 不超过36个月。 2. 骊潍新材料其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。 3. 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 2024年10月16日，公司召开的董事会2024年第七次临时会议以9票同 意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议并通过了《关于为合营企业提供 财务资助的议案》。具体内容如下： 一、财务资助事项概述 为满足合营企业骊潍新材料经营活动的资金需求，公司决定与该公 司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资助4,000万元， 其中公司提供2,040万元。本财务资助事项不会影响公司正常业务开展及 资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上 ...

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各 位监事。10 月 16 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会 主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-048 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资 助 4,000 万元，其中公司提供 2,040 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 二、会议审议情况 ...