证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-053 山东海化股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足日常生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 向潍坊市盐业有限公司（以下简称"潍坊盐业"）购买了部分原材料原盐。 鉴于潍坊盐业系公司实际控制人潍坊市投资集团有限公司下属全资子公 司，该交易构成关联交易。 1．2024 年 10 月 24 日，公司第八届董事会 2024 年第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增日常关联 交易预计的议案》，决定新增 2024 年度日常关联交易预计 6,000 万元。 2. 本事项不存在关联董事回避表决的情形，在董事会审批权限之内， 无需提交股东大会审议。 | | | | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 采购 原材料 | 关 联 人 潍坊盐业 | ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-050 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 24 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开， 由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦 好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监 列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 报告期 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-051 山东海化股份有限公司 经审核，董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位监 事。10 月 24 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席 李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 ...

山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-052 山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主 管人员)张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------- ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-049 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）决定按持股比例向 合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材料"）提供 2,040万元的财务资助，年利率3.7%，期限自第一次提款之日起开始计算， 不超过36个月。 2. 骊潍新材料其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。 3. 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 2024年10月16日，公司召开的董事会2024年第七次临时会议以9票同 意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议并通过了《关于为合营企业提供 财务资助的议案》。具体内容如下： 一、财务资助事项概述 为满足合营企业骊潍新材料经营活动的资金需求，公司决定与该公 司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资助4,000万元， 其中公司提供2,040万元。本财务资助事项不会影响公司正常业务开展及 资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上 ...

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各 位监事。10 月 16 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会 主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-048 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资 助 4,000 万元，其中公司提供 2,040 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 二、会议审议情况 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-047 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 七次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各 位董事。10 月 16 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-046 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第六次临时会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 ...

山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人綦好东作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

监事会换届后，王可滨先生、杨海丰先生将不再继续担任公司监事职 务，公司监事会对王可滨先生、杨海丰先生任职期间为公司发展作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-045 山东海化股份有限公司关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于公司监事会换 届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会决 定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届监事会由五名监事组成， 其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，任期三年（自股东大会审议 通过之日起）。 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届监事会推荐，公司监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先 生为第九届监事会股东代表监 ...