山东海化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 . | | 第三章 暂缓、豁免事项的管理 . | | 第四章 责任追究与处理措施 . | | 第五章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所规则及公司章程等有关 规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 宜的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露 的内容的，适用本制度。 ...

2025 年 8 月 山东海化股份有限公司董事会议事规则 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 3 | | 第三章 董事会的召集与召开 4 | | 第四章 董事会的职权 . . | | 第五章 董事会的决议 . | | 第六章 附 则 . . | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东海化股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法依规履行职责，公平对待所有股东，并维护 其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司应当依据法律、行政法规、证券交易所规则、公司章程 及本规则召集、召开董事会，并在会议结束后及时将董事会决议报送证券 交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表 董事一名。设董事长一名，由全体董事过半数选举产 ...

山东海化股份有限公司 外部信息使用人管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 对外信息报送管理及程序 . | | 第三章 责任追究和应急处理 | | 第四章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为加强山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报 告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第三条 本制度所称外部信息使用人，是指根据法律法规或其它特殊 原因有权向公司要求报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府 部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取 信息的人员。 第四条 本制度适用于公司及各部门、分子公司、能够对其实施重大 影响的参股公司、公司的董事、高级管理人员和其他相关人员、以及公司 对外报送信息涉及 ...

山东海化股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 信息申报与披露 . | | 第三章 股份买卖、锁定与解锁 . | | 第四章 股份买卖禁止情形 . | | 第五章 责任与处罚 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则及公司章 程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 有的本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向证券交易所申报 信息的真实、准确、及时、完整，同意证券交易所及时公布相关人员持有 公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任 ...

山东海化股份有限公司总经理工作细则 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 . | | 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | 第四章 总经理办公会 . | | 第五章 考核和监督 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确管理层的职责，保障管理层依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则 及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 总经理根据公司章程及董事会的授权，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理、财务总 监等其他高级管理人员协助总经理开展工作. 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事 ...

山东海化股份有限公司募集资金管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | 第三章 募集资金的使用 . | | 第四章 募集资金用途的变更 | | 第五章 募集资金管理与监督 | | 第六章 附 则 ・・・・・・・・・・・・・ 10 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、证券交易所 规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该募集资金投资项目实施主体应遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， ...

山东海化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科学有效的薪酬管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易 所规则及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是薪酬与考核委员会日常办事机构， 负责日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 薪酬与考核委员会的设立与运行 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的设立与运行 . | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责与职权 . | | 第四章 附 则 . | 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、 工作经验和良好的职业操守，保证足够 ...

山东海化股份有限公司章程 2025 年 8 月 | 次 | | --- | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 . | | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知 ...

山东海化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、 控股股东、实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： 第五条 公司证券部（投资者关系管理部）在董事会秘书领导下负责 收集、汇总与责任追究有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级 上报公司董事会批准。 第六条 季度报告、半年度报告信息披露重大差错的认定和责任追究 应参照本制度执行。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 年报信息披露重大差错的认定 . | | 第三章 责任追究 | | 第四章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，依据《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所规则及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因导致年报披露信息出现 重大差错，对公司造成重大经济损失或造 ...

山东海化股份有限公司资产减值准备管理制度 2025 年 8 月 | X | | --- | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 资产减值准备的计提 | | 第三章 资产减值准备计提程序 | | 第四章 资产减值准备核销程序 . | | 第五章 资产减值的信息披露 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务管理制度，加强各项资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应 的会计报表更全面、准确地反映财务状况和经营成果，促进公司规范运作， 根据《企业会计准则》及其应用指南、证券交易所规则等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指资产，包括金融资产、存货和长期资产等。 （一）金融资产，包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应 收款等； （二）存货，是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于 生产过程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等， 包括原材料、库存商品、发出商品等； （三）长期资产，包括长期股权投资、固定资产、以成本模式计量的 投 ...