证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-047 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 七次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各 位董事。10 月 16 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定 ...

如否，请详细说明： 山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱德胜作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

山东海化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东海化股份有限公司董事会现就提名綦好东为山东海化股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东海化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 山东海化 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-043 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-044 山东海化股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开的第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决 定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届董事会由九名董事组成， 其中非独立董事六名，独立董事三名，任期三年（自股东大会审议通过之 日起）。 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会决定提名孙令 波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会 非独立董事候选人（简历附后），提名綦好东、朱德胜、马东宁三 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-042 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名孙令波、 王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独 立董事候选人。 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会进行审议。 2. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 董事。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-046 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第六次临时会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行投票时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 ...

山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人綦好东作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

监事会换届后，王可滨先生、杨海丰先生将不再继续担任公司监事职 务，公司监事会对王可滨先生、杨海丰先生任职期间为公司发展作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-045 山东海化股份有限公司关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于公司监事会换 届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。具体内容如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会决 定进行换届选举。根据公司章程的规定，第九届监事会由五名监事组成， 其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，任期三年（自股东大会审议 通过之日起）。 经控股股东山东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）及 第八届监事会推荐，公司监事会决定提名李进军、魏云璞、解克刚三位先 生为第九届监事会股东代表监 ...

山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人马东宁作为山东海化股份有限公司 第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份 有限公司董事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...