二、出席人员 关于举办 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2024年上半年的经营情况，公司定于2024年9月12 日举办2024年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年9月12日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-038 山东海化股份有限公司 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 12 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gYXW7dq1Zm或使用微信扫描 ...

山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计 主管人员)张明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告全文 自 录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------- ...

经 2024 年 8 月 22 日公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议批准。 公司法定代表人：王治慧 主管会计工作的公司负责人: 魏鲁东 公司会计机构负责人：张明 山东海化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：万元 | | | | | 山东海化股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：山东海化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有) | 还累计 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-036 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 报告期内，公司实现营业收入 347,332.94 万元、归属于上市公司股 东的净利润 22,435.27 万元,分别较上年同期下降 17.57%、35.51%。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》 为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公 1 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及微信方式下发给 ...

2023年度 2023年度 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 党建引领 文化铸魂 规范治理 强基固本 绿色循环 生态和谐 精益研发 共同繁荣 人本至上 回馈社会 关于本报告 报告简介 本报告是山东海化股份有限公司发布的首份环境、社会和公司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载信息的真实性及有效 性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2023年1月1日至2023年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围 进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖山东海化股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为 准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 | 公司全称 | 公司简称 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-035 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义 务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《关于建立<董事会决议落实跟踪及后评价管理办法>的 议案》 为确保董事会决策 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-034 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 6 月 13 日 1 附件： 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 12 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司 监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司章程等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任王顺福、赵玉华两位先生为公司副总经理（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第三次临时会议 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-031 山东海化股份有限公司 关于职工代表监事王顺福先生辞职的公告 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事王顺福先生的书面《辞职报告》。王顺福先生因工作变动，申请 辞去所担任的职工代表监事职务，辞职后将在公司继续担任其他职务。截 至本公告披露日，王顺福先生未持有公司股份。 王顺福先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，低于法定最低人数，其《辞职报告》在公司选出新的职工代表 监事后生效。为保障监事会的正常运作，公司将尽快召开职工代表大会， 选举新的职工代表监事。 公司监事会对王顺福先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024年6月4日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-032 山东海化股份有限公司 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总 经理郝宏亮先生的书面《辞职报告》。郝宏亮先生因工作变动，申请辞去 所担任的副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。根据相关 规定，郝宏亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，郝宏亮先生未持有公司股份。 公司董事会对郝宏亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年6月4日 关于副总经理郝宏亮先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-030 山东海化股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．2024 年 4 月 12 日，山东海化股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共派发现金 89,509,192.60 元；不以公积金转增股本。 若在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整。 2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分 ...