本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-039 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-041 山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年9月27日，公司第八届董事会2024年第五次临时会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定， 本次担保事项无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称"骊潍新材 料"）经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。 1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司 2. 法定代表人：孙仿建 3. 成立日期：2023 年 3 月 31 日 4. 注册资本：101,197,800 元 5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 01081 号 6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B 三、拟签担保协议的主要内 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-040 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位监事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事 会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召 集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担 ...

山东海化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n董事、总经理 | 王治慧先生 | | □分析师会议 \n业绩说明会 \n□其他 \n独立董事 綦好东先生 | | 活动参与人员 | | | | | 财务总监 魏鲁东先生 董秘、副总经理 杨玉华先生 | | | | 线上参与公司 2024 | | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时 间 | | 2024 年 9 月 12 日 | ...

二、出席人员 关于举办 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）已在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解2024年上半年的经营情况，公司定于2024年9月12 日举办2024年半年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年9月12日（星期四）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-038 山东海化股份有限公司 公司董事、总经理王治慧先生，独立董事綦好东先生，财务总监魏鲁 东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 12 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gYXW7dq1Zm或使用微信扫描 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 3,473,329,367.20, a decrease of 17.57% compared to CNY 4,213,775,758.90 in the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 224,352,715.71, down 35.51% from CNY 347,876,148.07 year-on-year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 201,995,734.53, a decline of 40.36% compared to CNY 338,664,810.86 in the previous year[8]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.25, down 35.90% from CNY 0.39 in the same period last year[8]. - The weighted average return on net assets was 4.26%, down 3.83% from 8.09% in the previous year[8]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of CNY 228,987,715.71, compared to CNY 347,876,148.07 in the same period last year, indicating a decrease of about 34.1%[83]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 763,103,555.98, up 322.17% from CNY 180,757,165.37 in the same period last year[8]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,580,046,332.43, accounting for 19.05% of total assets, up from 11.88% last year[24]. - The company reported a total cash balance of approximately ¥1.58 billion at the end of the period, up from ¥956.12 million at the beginning of the period, indicating a significant increase in liquidity[163]. - The company has a total of ¥1.58 billion in bank deposits, significantly higher than the previous period's ¥871.52 million, indicating improved cash management[163]. Production and Sales - The company produced 1.6181 million tons of soda ash and sold 1.5557 million tons during the reporting period, maintaining a leading position in the industry[13]. - The production volume of soda ash reached 1.6181 million tons, marking a new high for the company[20]. - Revenue from chemical products accounted for 99.17% of total revenue, with a decrease of 17.18% year-on-year[22]. - The revenue from soda ash was CNY 2,722,314,327.72, representing a 19.36% decline compared to CNY 3,376,010,469.56 last year[22]. Investments and Expenditures - The company invested CNY 822,016,064.12 during the reporting period, a 187.56% increase compared to CNY 285,859,165.93 in the same period last year[26]. - The company reduced its R&D investment by 44.06% to CNY 30.83 million, primarily due to a decrease in ongoing projects[21]. - The company is currently in the trial operation phase of the hydrogen peroxide project, with an investment of CNY 127,154,459.21 during the reporting period[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,295,803,312.17, reflecting a 3.03% increase from CNY 8,051,532,733.76 at the end of the previous year[8]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 5,322,670,058.15, a rise of 2.76% from CNY 5,179,480,972.72 at the end of the previous year[8]. - Accounts receivable increased to CNY 259,484,300.95, representing 3.13% of total assets, up from 1.06% last year[24]. - The total current liabilities increased slightly to CNY 2,380,973,618.10 from CNY 2,367,293,035.92, indicating a marginal rise of about 0.5%[70]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively responding to the "dual carbon" policy by adopting low-carbon and environmentally friendly technologies[34]. - Environmental protection investments for the period amounted to over 4.43 million yuan, with all environmental taxes paid as required[44]. - The company achieved a reduction of 38,800 tons in CO2 emissions during the first half of the year[51]. - The company provided assistance to over 1,100 individuals, with a total aid amount exceeding 1.4 million yuan during the reporting period[52]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company reported a dividend distribution announcement for the 2023 fiscal year on May 8, 2024[61]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 66,856[64]. - Shandong Haihua Group holds 40.34% of the total shares, amounting to 361,048,878 shares[64]. Risk Management - The company faces market risks due to the cyclical nature of the chemical industry, which can lead to significant price fluctuations[34]. - The company has implemented measures to mitigate risks, including strict adherence to hedging strategies and internal control systems[34]. - The company has not engaged in speculative derivatives investments during the reporting period[30]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 22, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[86]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[90]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months from the reporting date[88]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods or services, either at a point in time or over a period, depending on specific criteria[144].

经 2024 年 8 月 22 日公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议批准。 公司法定代表人：王治慧 主管会计工作的公司负责人: 魏鲁东 公司会计机构负责人：张明 山东海化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：万元 | | | | | 山东海化股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：山东海化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有) | 还累计 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-036 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 报告期内，公司实现营业收入 347,332.94 万元、归属于上市公司股 东的净利润 22,435.27 万元,分别较上年同期下降 17.57%、35.51%。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》 为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公 1 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及微信方式下发给 ...

2023年度 2023年度 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 山东海化股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 党建引领 文化铸魂 规范治理 强基固本 绿色循环 生态和谐 精益研发 共同繁荣 人本至上 回馈社会 关于本报告 报告简介 本报告是山东海化股份有限公司发布的首份环境、社会和公司治理报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等 披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载信息的真实性及有效 性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2023年1月1日至2023年12月31日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围 进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖山东海化股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为 准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 | 公司全称 | 公司简称 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-035 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 21 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义 务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过《关于建立<董事会决议落实跟踪及后评价管理办法>的 议案》 为确保董事会决策 ...