山东海化股份有限公司总经理工作细则 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 . | | 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 3 | | 第四章 总经理办公会 . | | 第五章 考核和监督 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确管理层的职责，保障管理层依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易所规则 及公司章程等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 总经理根据公司章程及董事会的授权，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理、财务总 监等其他高级管理人员协助总经理开展工作. 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事 ...

山东海化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科学有效的薪酬管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券交易 所规则及公司章程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 公司证券部（投资者关系管理部）是薪酬与考核委员会日常办事机构， 负责日常工作联络和会议筹备等工作。 第二章 薪酬与考核委员会的设立与运行 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的设立与运行 . | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责与职权 . | | 第四章 附 则 . | 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、 工作经验和良好的职业操守，保证足够 ...

山东海化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、 控股股东、实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： 第五条 公司证券部（投资者关系管理部）在董事会秘书领导下负责 收集、汇总与责任追究有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级 上报公司董事会批准。 第六条 季度报告、半年度报告信息披露重大差错的认定和责任追究 应参照本制度执行。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 年报信息披露重大差错的认定 . | | 第三章 责任追究 | | 第四章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，依据《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所规则及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因导致年报披露信息出现 重大差错，对公司造成重大经济损失或造 ...

山东海化股份有限公司章程 2025 年 8 月 | 次 | | --- | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股 份 . | | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知 ...

山东海化股份有限公司募集资金管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | 第三章 募集资金的使用 . | | 第四章 募集资金用途的变更 | | 第五章 募集资金管理与监督 | | 第六章 附 则 ・・・・・・・・・・・・・ 10 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、证券交易所 规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该募集资金投资项目实施主体应遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， ...

山东海化股份有限公司资产减值准备管理制度 2025 年 8 月 | X | | --- | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 资产减值准备的计提 | | 第三章 资产减值准备计提程序 | | 第四章 资产减值准备核销程序 . | | 第五章 资产减值的信息披露 | | 第六章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务管理制度，加强各项资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应 的会计报表更全面、准确地反映财务状况和经营成果，促进公司规范运作， 根据《企业会计准则》及其应用指南、证券交易所规则等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指资产，包括金融资产、存货和长期资产等。 （一）金融资产，包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、租赁应 收款等； （二）存货，是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于 生产过程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等， 包括原材料、库存商品、发出商品等； （三）长期资产，包括长期股权投资、固定资产、以成本模式计量的 投 ...

山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 山东海化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其他非流动负债 | | | | --- | --- | --- | | 非流动负债合计 | 457,302,739.15 | 584,451,531.39 | | 负债合计 | 3,440,170,550.16 | 3,397,182,023.15 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 895,091,926.00 | 895,091,926.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,147,822,466.90 | 1,147,105,506.98 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 3,287,782.64 | 4,352,887.22 | | 专项储备 | 10,102,046.24 | 6,011,915.94 | | 盈余公积 | 44 ...

山东海化公司章程修订对照表 一、修订说明 1. 条款仅涉及将"股东大会"调整为"股东会"的，不逐一列 示修订前后对照情况。 2. 条款仅涉及将"或"调整为"或者"的，不逐一列示修订前 后对照情况。 3. 其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引 条款序号的相应调整、部分阿拉伯数字替换成大写中文数字、标点符 号及格式的调整等，不逐一列示修订前后对照情况。 1 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范山东海化股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护山东海化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证券交易所规则和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司经山东省人 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-036 山东海化股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款-坏账准备 | 4,277.74 | 39.62 | 4,317.36 | | 其他应收款-坏账准备 | 2,458.59 | -19.08 | 2,439.51 | | 长期应收款-坏账准备 | 1,753.44 | | 1,753.44 | | 合 计 | 8,489.77 | 20.54 | 8,510.31 | 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳 ...

| | | | | 山东海化股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：山东海化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额（不 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 利息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及 ...