广东汕头超声电子股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的 相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、 《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各分公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填 写对外信息报送审批表（附件1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会 秘书核准后方可对外报送。 第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提示 函（附件2），并要求对方接收人员签署回执（附件3），回执中应列明使用所报 送信息的人员情况。 第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将 ...

第一条 为进一步完善广东汕头超声电子股份有限公司的治理结构， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公 司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，证券部负责公司内幕信息的登记备案工作。 第三条 未经董事会同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、传递 公司内幕信息。 第四条 公司内幕信息知情人不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 广东汕头超声电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | | | 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的在公司经营运 作中所有可能影响投资者决策或所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 产生重大影响的尚未公开的信息，以及相关证券监管机构和公司证券上市 的证券交易所要求披露的其他信息。尚未公开是指 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 投资管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 投资项目提出 | | 第三章 投资项目的论证、评估和审批 6 | | 第四章 投资项目的组织、实施和监督、评估 | | 第五章 投资项目的鉴定验收 | | 第六章 投资项目的投产运营 . | | 第七章 投资项目后评价 . | | 第八章 投资终止、破产、解散的清算 | | 第九章 投资损失责任追究 . | | 第十章 附 则. | 第一章 总 则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"股份公司"）的投资活动，加强对投资决策、组织、实施、 鉴定验收和投产经营全过程的评估、监督和管理，以提高投资决策科 学化水平和投资建设效率，减弱、化解投资风险，减少投资损失，实 现投资回报最大化，维护股东权益，根据《公司法》、《企业财务通则》、 《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和本公 司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份公司投资 ...

第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交 易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。 衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、 其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 广东汕头超声电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 金融衍生品交易的基本原则 | 2 | | 第三章 | | 金融衍生品交易业务的审批权限 | 3 | | 第四章 | | 金融衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 4 | | 第五章 | | 信息保密及隔离措施 | 5 | | 第六章 | | 内部风险控制程序 | 5 | | 第七章 | | 金融衍生品交易业务的信息披露 | 6 | | 第八章 | 附 | 则 | 7 | 1 第 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 对外担保管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总 则 . . | | --- | | 第二章 提供担保的条件和原则 | | 第三章 申请、审批和办理 | | 第四章 担保期限及担保责任 ··············· 4 | | 第五章 担保债务的监管 | | 5 第六章 反担保 | | 第七章 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为保护投资者权益，规范对外担保的行为，降低担保风险，保证公司 资产的安全与增值，根据《中华人民共和国民法典》及政府有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所规定的担保是指公司（担保人）应投资企业 （借款人）的书面请求同银行或非银行金融机构订立担保合同，当借 款人不履行债务合同时，依法履行担保责任和义务的行为。 第五条 担保借款的用途必须符合国家法律、法规和政策的规 定，并且属于借款人合法的经营范围，不得挪作他用。 第六条 公司（担保人）为借款人提供借款担保的项目为： （一） 经公司批准 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | 第一章 总 则 ... | | --- | | 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 .. | | 第三章 附则 . | 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(2009)34 号公告的要求,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大 经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司及 各部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 实行责任追究制度,应遵循实事求是、客观公正、有错必 究;过错与责任相适应;责任与权利对等的原则。 第五条董事会秘书负责收集、汇总与 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为切实加强广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露 管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于印发< 关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人 员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职 行为。 第三条 公司设立由董事会秘书领导的证券部，配备与公司业务规模相适应、 具备法律、财 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 总经理工作细则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一条 本细则是以总经理为核心、由高级管理人员组成的公司 日常经营管理最高行政机构在行使职权过程中所应当遵循的程序和 规定。 第二条 本细则所称总经理是指广东汕头超声电子股份有限公 司总经理。除本细则另有规定外，事业部总经理、控股子公司总经理、 分公司总经理的职务行为不适用本规定。 第三条 本细则依据《公司法》和《公司章程》制定，所述范围 涉及总经理会议、公司高级管理人员职责分工，向董事会的报告制度 等事项。 第四条 总经理会议是总经理在主持公司日常经营管理工作、组 织实施董事会决议过程中，体现民主管理、发挥集体智慧优势，对有 关重要事项进行讨论、分析、审核、统一思想并决断的一种会议制度。 第五条 总经理会议议事事项包括以下内容 (一)确定组织实施董事会决议的具体事项； (二)组织实施公司年度经营计划、财务预算方案和投资方案中的 具体计划和事项； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)公司的日常管理规章的制订 ...

审计制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 审计工作和审计人员 | | 第三章 审计范围及时限 . | | 第四章 审计内容 | | 第五章 审计方法 . | | 第六章 审计人员的职责和权限 b | | 第七章 审计程序 . | | 第八章 审计质量控制 | | 第九章 附 则 . | | 附件一：审计通知书 ... 10 | | 附件二：审计调阅资料清单 | | 附件三：审计征求意见书 . 12 | | 附件四:常规审计报告页面(格式) 13 | | 14 附件五：审计流程图 . | 第一章 总 则 第一条 为了规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"股份公司"） 内部审计工作，保证审计工作质量，使股份公司能够稳定健康的运营，根据《独 立审计准则》，结合股份公司实际，特制定本制度。 第二条 内部审计是股份公司审计人员依照国家法律、法规和股份公司的管 理制度，对所属单位内部控制制度运行情况，经济活动和财务收支的真实性、合 法 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2025年9月29日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制 板公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内，无需经股东大会审 议。情况如下： 1、增资概况 3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响 汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业， 1985 年 3 月成立，原注册资本 2250 万美元，本公司控股 75％，外方香 港汕华发展有限公司参股 25%。 根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头 超声印制板公司增资 600 万美元，本公司出资 75%，计 450 万美元；香 港汕华发展有限公司出资 25%，计 150 万美元。增资后，汕头超声印制 板公司注册资本增至 2850 万美元。 2、拟增资控股子公司情况 ①控股子公司名称 ...