东莞发展控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过） 2023 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 7、2023 年 11 月 7 日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯 表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司 对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于公司及控股子 公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》《关于公司本次重大资 - 2 - 产重组不构成关联交易的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一 条规定的议 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-030 东莞发展控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"， 拟以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称 "福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以 实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与专业投资机 构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-055）。 二、与专业投资机构共 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-029 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司减资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称"莞深建 设公司"）成立于 2022 年 9 月，负责推进莞深高速（含龙林高速） 改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设 资金合计约 20.822 亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司， 其中 3,000 万计入注册资本，20.522 亿元计入资本公积。以上资金已 由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的 征地拆迁、工程勘察设计等费用。 本次减资的相关议案《关于对全资子公司减资的议案》，经于 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。本议案 经董事会审议通过后需提交股东 ...

东莞发展控股股份有限公司 【2024 年 4 月】 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相 关内容。 2 目录 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 5 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

东莞发展控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-026 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 / 9 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 4 月 18 日召开的公司 第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计 业务收入307,355.10万元；2022年度上市公司审计客户488家。 二、执业纪录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 大华事务所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并 按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华事 务所质量管理制度和流程。新质量管理体系、制度和流程在年 报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘 ...

东莞发展控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"）初始成立于 1985 年 10 月，于 1992 年首批获得国家财政 部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》。 截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务 收入 307,355.10 万元；2022 年度上市公司审计客户 488 ...

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（刘恒） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极主动 关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘恒，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、 副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山 大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、 汤臣倍健股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不 存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期本人均严格遵守 ...