天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 监事会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）的监督机 制，明确公司监事会的性质、职责，保证监事会依法独立行使监督权，确保公司、 股东的合法权益，进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，是监督、检查公司财务状况及董事及高 级管理人员职务执行情况的常设机构，向股东大会负责，维护公司和全体股东的 利益。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会由3人组成，包括2 名非职工监事及1名职工代表监事。设主席一名，监事会主席为监事会召集人， 可以设副主席一名，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁 入尚未解除的，不得担任公司的监事。 董事、总 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 1.1 为维护天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全体股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家的相关法律、法规制定本准则。 1.2 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会及股东的具有约束力的 文件。 1.3 董事会应严格遵守本规则及其他法律、法规关于召开股东大会的有关规 定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚 信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定， 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 1.6 股东大会依照法律、法规及本公司章程规定行使职权。有权出席股东大 会的股东可以亲 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-006 号 天音通信控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 3 月 6 日召开了第九 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一 步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具 体如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护天音通信控股股份 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 法》（以下简称《公司法》）和其他 | 和 ...

天音通信控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 天音通信控股股份有限公司 第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人的 产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程序，健全公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天 音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有 限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的监督和约束机制，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据 ...

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 /短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经监事会审议，同意修订《监事会议事规则》。本次修订有利于完善公司监 督机制，保证监事会依法独立行使监督权。本次修订符合《公司章程》《公司法》 《证券法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-005 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 1 2024 年 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-004 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子 邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公 司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的有关规定。董事会提请股东大会授权公 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为保证天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范、高效、平衡运作，科学决策，确保董事会有效行使职权，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《天音通信控股 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订天音通信控股股 份有限公司董事会议事规则（以下简称"规则"）。 第二条 本规则由公司董事会拟订，并经股东大会通过后生效。董事会应将 付诸实施的董事会议事规则向最近一次召开的股东大会通报。 独立董事的职权、工作条件、取得经济补偿等内容按照中国证券监督管理委员会 制订的关于在上市公司建立独立董事制度的相关规定严格执行。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对全体董事和董事会具有约束力的文 件。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权， 不得干涉董事对自身权利的处分。 第五条 董事会讨论和决定的事项，依照《公司法》和《公司章程》的规定 确定。董事会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权 ...

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会功 能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理》及《天音通信控股股份有限公司章程》等其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生或罢免。改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员的任 ...