鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 1 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四） ...

鲁西化工集团股份有限公司 监事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的 组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规 则的规定。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对 股东大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予 的职权。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职 工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应 的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正 常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事 履行职责所需的合理费用应由公司承担。 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 监事，期限尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-053 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月77日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15 至 2024 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 456 人，代表 1 有效表决权的股份总数为 975,915,880 股，占公司总股份 1,916,47 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [4] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.1 billion to 1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 467.04% to 518.59% [4] - The second quarter of 2024 is projected to show a net profit of 532 million to 632 million yuan, indicating a turnaround from losses year-on-year [4] - The company is experiencing a favorable environment in the butanol industry chain, with rising prices for products such as isobutyraldehyde and NPG, while coal costs have significantly eased [4] - Ongoing construction projects are progressing well, supporting long-term growth potential, with several new projects expected to come online in the near future [4] Financial Summary - The company reported total revenue of 25.36 billion yuan in 2023, with a projected increase to 28.66 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 13% [5] - The net profit for 2023 was 819 million yuan, with expectations of 2.19 billion yuan in 2024, indicating a substantial year-on-year growth of 167.4% [5] - The earnings per share are forecasted to rise from 0.43 yuan in 2023 to 1.14 yuan in 2024 [5][7]

鲁西化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------|--------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 融通基金 | 商小虎、李少君、何龙、孙健彬、吕寒、张文玺 | | | 国联证券 | 赵嘉卉、丁琦 | | | 千禧年基金 | | | | 中信保诚基金 | 姚思洲 | | 活动参与人员 | | | | | 中金公司 | 王天鹤 | | | 华泰资管 | 骆昊游 | | | 聚鸣投资 | | | | 工银瑞信 | | | 时间 | 2024 年 7 月 9 | 7 月 11 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 李雪莉 | | | | | | | | | 一、介绍公司近期生产经营情况。 | | ...

张金林先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为企业 规范运作和运营发展作出了积极贡献，公司董事会对张金林 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-052 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员张金林先生退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司副总经理张金林先生的书面辞职报告，张金 林先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后，张金林先生不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，张金林先生持有公司股份177,480 股，承诺所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号-股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规 定进行管理。 二〇二四年七月九日 ...

证券研究报告 | 2024年07月08日 鲁西化工(000830.SZ) 优于大市 上半年净利同比大增,丁辛醇贡献主要增量 鲁西化工 2024 年上半年归母净利润 11 至 12 亿元,同比大增。鲁西化工发 布 2024 年半年度业绩预告,预计归母净利润将达到 11 至 12 亿元,同比 +467.04%至+518.59%,扣非归母净利润预计为 11.2 至 12.2 亿元,同比 +539.74%至+596.86%,增长显著。基本每股收益预计为 0.578 元/股至 0.630 元/股,而上年同期为 0.102 元/股。其中,2024 年二季度公司归母净利润为 5.32 至 6.32 亿元,同比扭亏为盈,环比-6%至+11%。 公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务。化工新材 料和基础化工是鲁西化工的主要营收和利润来源,2023 年两项业务合计营收 占公司总营收的 88%,合计毛利占总毛利的 94%。而化肥业务占比较小,2023 年化肥业务营收占 10%,毛利仅占 5%,毛利率也相对处于较低水平。 公司归母净利润增长主要来自开工率提升及部分产品毛利提升。公司严抓安 全环保节能管控,生产装置高 ...

| | | |-----------------------|------| | 2024 年 07 月 08 日 | | | 费倩然 | | | H70507@capital.com.tw | | | 目标价(元) | 14.4 | | | | | | |--------------------|--------|--------|--------------| | 公司基本资讯 | | | | | 产业别 | | | 化工 | | A 股价(2024/7/5) | | | 11.59 | | 深证成指(2024/7/5) | | | 8695.55 | | 股价 12 个月高/低 | | | 12.58/8.6 | | 总发行股数(百万) | | | 1916.48 | | A 股数(百万) | | | 1903.60 | | A 市值(亿元) | | | 220.63 | | 主要股东 | | | 鲁西集团有限 | | | | 公司 | (25.69%) | | 每股净值(元) | | | 8.99 | | 股价/账面净值 | | | 1.29 | | | 一个月 | 三个月 | 一年 | | 股价涨跌 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for Lu Xi Chemical (000830.SZ) [1] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.1-1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 467.04%-518.59% [1] - The second quarter of 2024 is projected to have a net profit of 532-632 million yuan, with a quarter-on-quarter change of -6.34% to +11.27% [1] - The company has successfully adjusted to market changes, leading to significant year-on-year performance improvements [1] Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024-2026 are 30.2 billion, 31.9 billion, and 32.1 billion yuan, respectively, with net profits of 1.943 billion, 2.232 billion, and 2.477 billion yuan [2] - Earnings per share (EPS) are expected to be 1.01, 1.16, and 1.29 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [2] - The company’s price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 11.4, 10.0, and 9.0 for the same years [2] Market and Product Insights - The company has seen a significant increase in the prices of some products, while the procurement prices of raw materials have decreased, contributing to improved gross margins [1] - The report highlights the successful launch of new projects, including the expansion of methanol and DMF production, which are expected to enhance future performance [1] Valuation Metrics - The report indicates a return on equity (ROE) of 3.22% for the latest period, with projections of 10.4%, 11.0%, and 11.1% for the next three years [3] - The company’s net profit margin is expected to improve from 3.2% in 2023 to 7.7% by 2026 [3] - The projected gross margin for 2024 is 17.1%, with slight increases expected in subsequent years [3]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-045 依据 2024 年 4 月 19 日，山东省人民政府发布的关于 《聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司"5·1"重大爆炸 着火事故调查报告》的批复（鲁政字〔2024〕52 号）认定， 双氧水公司"5·1"重大爆炸着火事故是一起因对高浓度 双氧水安全风险辨识不清，管控不力，违章操作，现场人 员聚集造成的重大生产安全责任事故。 1 依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生 产条例》等相关条款规定，分别给予公司及双氧水公司 208 万元、200 万元的行政处罚。 二、对公司的影响 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司及子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，鲁西化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于子公司 "5·1"安全事故调查报告的公告》（公告编号：2024- 024）。 公司及公司全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有 限公司（以下简称"双 ...