鲁西化工集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《鲁西化工 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际 1 控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司审计与风险委员会独立履行审核 职责。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计 师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计与风险委 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-058 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会 议方式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中陈碧锋 先生、崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相 杰先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公司) 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件， 担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； (二)具有本制度第三条所要求的独立性； 1 (三)具备上市公司运 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-061 鲁西化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全 资子公司的议案》，为进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企 业层级、减少法人户数，提高资产管理效率、降低管理成本，公司拟 吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称 "第二化肥公司"），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关 于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-060） 本次吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资 产、债权、债务等由鲁西化工继承。 二、需债权人知晓的相关信息 2、申报时间：自 2025 年 9 月 29 日起 45 天内（工作日 8:30-17:00， 双休日及法定节假日除外）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，公司债 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 鲁西化工集团股份有限公司 第一条 为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通， 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 投资理念。 （五）增 ...

鲁西化工集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强内部控制与管理，建立完善的投资决 策机制，提高资金运作效率，降低对外投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 1 等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或处置行为。 本制度所指"交易"特指对外投资事项。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略和长期发展计划； 第三条 对外投资的形式包括： （一）股权投资，是 ...

鲁西化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经股东会 批准任何人不得改变募集资金用途。公司应当真实、准确、 完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时 聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴 证。 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和有关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的， 从其规定。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业应遵守 公司《募集资金管理制度》。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维 护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-062 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东 大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、召集人：2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知 的议案》，定于 2025 年 10 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年 第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年10月20日 ...

鲁西化工集团股份有限公司 累积投票管理制度 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分 行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公 司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会在 选举两名以上的董事时，采取累积投票制。 第三条 公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持有的 每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所 有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依 次决定当选董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非 独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得 的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 具体操作如下： 股东会同时选举独立董事和非独立董事时，应分设不同的议 （五）如果根据（四） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-060 鲁西化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工"或"公司"） 于 2025 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、吸收合并事项概述 进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企业层级、减少法人 户数，提高资产管理效率、降低管理成本，鲁西化工拟吸收合并山东 聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称"第二化肥公司"）。吸 收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资产、债权、 债务等由鲁西化工继承。 公司名称：鲁西化工集团股份有限公司 成立日期：1998 年 6 月 11 日 企业性质：其他股份有限公司(上市) 1 注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地 法定代表人：王延吉 注册资本：191,017.2451 万元人民币 经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销 售（以上限分支机 ...