证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-019 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法 定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及 下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报 告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有 公司限制性股票 24,820 股，将严格按照公司《2021 年限制性股票 激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽 责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者 关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-018 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 刘月刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有 公司限制性股票28,900股，符合《公司法》《公司章程》规 定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被 执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得 担任公司高管的情形。符合有关法律、行政 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-017 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理 提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成 员同意该议案，并提交公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券 ...

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 活动参与人员 | 华泰证券庄汀洲 张宸、交银施罗德基金何雄、拾贝投资郑晖、中信 | | | | 资管罗四维、和谐汇一投资王成强、财通基金张玉龙 | | | 时间 | 年 月 日下午 3 26 | 2025 | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：李雪莉 | | | 姓名 | 证券事务代表：柳青 | | | | 互动沟通主要内容如下： | | | | 一、介绍公司近期生产经营情况 | | | | 近期园区整体生产经营情况正常，公司继续强化安全管控，夯 | | | | 实安全基础，筑牢安全防线，始终保持高压态势，加大现场安全督 | | | | 导检查考核力度，确保园区各生产企业稳定运行。受市场供求关系 | | | | 等因素影响，近期化工产品价格涨跌不一，公司以市场为导向，统 | | | 交流内容及具体问 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-016 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞任情况 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 今日收到王力刚先生递交的书面辞职报告，王力刚先生因工作原 因，申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务， 其辞职报告自送达董事会之日生效，王力刚先生辞职后不在公司 及下属子公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王 力刚先生辞去职务后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会对公司董事会正常运作和日常经营产生影响。 王力刚先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对 公司的经营管理、业绩提升以及规范运作等方面发挥了重要作用。 董事会对王力刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 鲁西化工集团股份有限公司 二、选举公司新任董事长 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举陈碧 锋先生担任公司董事长，任 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-014 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 3 月 24 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3 月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年3月 24 日 9:15 至 2025 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 850 人，代 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 24 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及 事实进行审查判断，并据此 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-015 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），公司 监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止，其他委员会成员保持不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第六次会议决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第 九届董事会董事长（简历详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-013 鲁西化工集团股份有限公司 关于 40 万吨有机硅项目投产的公告 三、风险提示 1 项目建成投产有可能面临宏观经济与市场需求变化等因素的 影响，未来市场变化存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十日 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于投资建设有机硅项目的公告》，依托园区产 业结构和一体化优势，结合有机硅产品的市场变化，拟投资建设 100 万吨/年有机硅项目一期工程 40 万吨/年有机硅项目，进一步 扩大有机硅产品产能，增加化工新材料产品占比，持续丰富园区 产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。 二、项目进展情况 特此公告。 有机硅项目建设内容主要包括：40 万吨有机硅单体及配套公用 工程等辅助设施。经过前期紧张的项目建设，已打通全部生产流程， 于近日安全顺利投产，生产出合格产品，目前正在进一步优化各 项工艺指标， ...

Group 1: Company Operations and Market Conditions - The overall production and operation of the company are normal, with a focus on strengthening safety management and ensuring stable operations across production enterprises [1] - Chemical product prices have fluctuated due to market supply and demand, with recent increases in prices for products such as organic silicon, caustic soda, formic acid, and tetrachlorethylene [1] Group 2: Dividend Policy - The company disclosed a "Shareholder Return Plan" for the next three years, committing to cash dividends as long as cash flow supports normal operations and long-term development [2] - The cumulative cash dividends over the last three years reached 185% of the average net profit, with specific distributions of 2.0 CNY (tax included) in 2021, 0.65 CNY in 2022, and 0.13 CNY in 2023 [2] - Future dividend policies will be determined based on profitability, operational funding needs, and regulatory requirements [2]