鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王云-离任） 1 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等 单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满 足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要 求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人 2024 年度独立性情 况进行了评估，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 监管规则中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期任职期内，公司共计召开 9 次董事会，本人出席了任 职期间所有董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况，其中，以通讯方式出席董事会会议 8 次，现场出席董事会 会议 1 次。本人对各次董事会会议提交的各项议案认真审阅，均 投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司 召集召开董事会的运作符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为鲁西化工集团股份 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宿玉海） 2024 年9 月 27 日，鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公 司")完成董事会换届后，本人作为公司的独立董事、战略与投资 委员会委员、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及相 关专门委员会议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，有 效维护了公司和股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宿玉海先生：男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，经济 学博士，山东财经大学金融学教授，首届山东省金融高端人才。 曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教 研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长，山东财经大学 金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职务。现任保龄宝 生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高 速路桥集团股份有限公司独立董事， ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄杰刚） 2024 年9 月 27 日，鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公 司")完成董事会换届后，本人担任公司的独立董事、审计与风险 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度的工作中 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专门委员会议案， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，有效维护了公司和股东 的合法权益。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄杰刚先生：男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，本科 学历，会计专业，注册会计师、税务师。曾任青岛海泰新光科技 股份有限公司独立董事，现任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛 乾合税务师事务所所长，青岛晟融民间资本管理有限公司总经理， 青岛海泰新光科技股份有限公司非职工代表监事。现任公司第九 届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江涛-离任） 本人担任鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事、提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员，任职 至 2024 年 9 月 27 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况做如 下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 江涛先生：1955 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历， 高级工程师。曾任化工部计划司副司长，中国工商银行总行资产 风险管理部副总经理，总行营业部总经理，总行公司业务二部总 经理，工银金融租赁有限公司董事，总行专项融资部总经理，中 国工商银行（巴西）有限公司董事长、中国工商银行（加拿大） 有限公司董事长。2015 年 7 月退休。享受国务院政府特殊津贴。 兼任新疆凯龙清洁能源股 ...

鲁西化工集团股份有限公司 1 2024 年度独立董事述职报告 （张辉玉-离任） 作为鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审 议董事会及部分专门委员会议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，有效维护了公司和股东的合法权益。现就 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张辉玉先生：1967 年 7 月出生，汉族，大学本科。现为山东 誉实律师事务所党支部书记、高级合伙人、执业律师，兼任深圳 证券期货业纠纷调解中心调解员、共达电声股份有限公司独立董 事、山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事， 2018 年 5 月 29 日至 2024 年 9 月 27 日担任公司独立董事。2024 年 9 月 27 日，公司董 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘广明-离任） 在 2024 年度履职期内，我作为鲁西化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关制度，按时出席 公司相关会议；为保障股东利益、提升公司价值，认真审议董事 会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥 自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为 公司的健康发展建言献策。现将 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘广明先生：1951 年出生，汉族，硕士学位、中共党员。曾 任南京大学哲学系副教授，中国（海南）改革发展研究院研究部 部长。现任北京果然世界科技有限公司总经理，海南京然能源开 发科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2019 年 4 月 30 日至 2024 年 9 月 27 日担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，鲁西化工集团股份有限 公司（以下简称公司）第九届董事会，就公司现任独立董事宿玉 海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-021 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 7,289,926,095.44 | 6,752,410,775.07 | 7.96% | | 归属于上市 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王延吉、主管会计工作负责人毛江强及会计机构负责人（会 计主管人员）闫玉芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,910,172,451 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | ...

鲁西化工（000830）公告，2025年第一季度营收为72.9亿元，同比增长7.96%；净利润为4.13亿元，同 比下降27.30%。 ...