鲁西化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王延吉、主管会计工作负责人毛江强及会计机构负责人(会计 主管人员)闫玉芝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细阐述了 可能面对的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 目录 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | | 第三节 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-060 鲁西化工集团股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 12 日前访问网 址 https://eseb.cn/1h5yPhXYvNS 或使用微信扫描下方小 程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 线"（www ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-055 鲁西化工集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票630.371万股，占公司本次 回购注销限制性股票前总股本的0.33%，涉及人数336人，公司就 本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 事 项 支 付 的 回 购 资 金 总 额 为 42,840,625.7元（含利息）。 2、公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由1,916,476,161股变 更为1,910,172,451股。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制 性股票的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司 ...

鲁西化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 江楠、管莉莉 | | | 平安养老：袁帅、高高、易杰、朱文 | | 活动参与人员 | | | | | | | | | 时间 | 25 日、7 月 26 日 | | 地点 | | | 形式 | | | 上市公司接待人员姓名 | 李雪莉 | | | 互动沟通主要内容如下： | | | 一、介绍公司近期生产经营情况。 | | | 近期公司整体生产经营情况正常，园区内大部分生产企业保持 | | | 稳定运行，针对夏季的季节特点，公司统筹应对夏季四防，确保企 | | | 业安全生产。化工产品市场供求关系等因素影响，近期部分化工产 | | 交流内容及具体问 | 品价格出现波动，公司紧跟市场变化，综合分析 ...

鲁西化工集团股份有限公司 股东大会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 股东大会决议的执行和信息披露 21 | | 第六章 | 附则 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司 （以下简 称"公司" ）股东大会召集、召开的程序，维护股东的合 法权益，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准侧》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 及其他的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制 定本规则。 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 股东大会是公司的权力机构，公司应当严格按 照法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 22 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-054 鲁西化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》，于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》；详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-050）、《2024 年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-053），根据会议决议，公司 将回购注销 630. ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 1 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-053 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7 月77日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15 至 2024 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 456 人，代表 1 有效表决权的股份总数为 975,915,880 股，占公司总股份 1,916,47 ...