第一章 总 则 鲁西化工集团股份有限公司董事 和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约 束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经 济效益，回报投资者，公司根据《鲁西化工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪 酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经 理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。 第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综 合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报 酬标准。 第二章 董事、高级管理人员薪酬方案 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬是指董事以及高级 管理人员为公司服务而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献 的奖励，其分配主要遵循以下原则： (一)以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据； 1 (二)薪酬水平 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-059 鲁西化工集团股份有限公司 经审核，监事会认为：公司修订的《公司章程》符合《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程 序合法合规，我们一致同意本事宜。公司拟不再设监事会及监 事，由审计与风险委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届 监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行 监事会职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第九届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2025 年 9 月 25 日以电话、邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2025 年 9 月 28 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司 治理准则》《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企 业国有资产法》）《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、 行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 根据《中国共产党章程》的规定，设立党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织 的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 | 第一章 | 总 则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 5 - | | | 第三章 股份 - 6 - | | | | 第一节 股份发行 . | | | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息 披露刊物或网站上正式公开的所有对公司股票交易价格可 1 鲁西化工集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为加强鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《鲁西化工集团股份有限公司章 程》和《鲁西化工集团股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信 息披露管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行 必要的传递、审核和披露流程。 第三条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资及 控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法 律法规有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括 但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信 息的所涉单位、人员。 第 ...

鲁西化工集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各 ...

第二章 会计政策、会计估计变更、会计差错更正的决策 1 程序 鲁西化工集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理 制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管 理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公 司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信 息披露，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政 策变更、会计估计变更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差 错更正事项是指《企业会计准则第28号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更 和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操 纵营业收入、净利润、净资产等财务指标。 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错 ，由财务与风险管理部 ...

鲁西化工集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引等规章 制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及 其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不 能提供合理解释的； 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《鲁西化工集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《鲁西化工集团股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与 处理制度。 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的 实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的； 第三条 本制 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进 一步明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下 简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规和规章及《公司章程》的规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，并按 照本制度规定行使权利和履行义务。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 1 2 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时 和公平，进一步提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用。根据中国证监会的有关要求及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》、公司《独立董事专门会议制度》《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、山东证监局、 深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加 其组织的培训。 第四条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否符合《证券法》 规定以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）的从业资格进行核查。经过半数的独立董事同意后 向董事会提议续聘或解聘会计师事务所。 第五条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计 师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召 开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the petrochemical and basic chemical sectors [6]. Core Insights - The petrochemical industry is expected to experience a recovery in prosperity due to the implementation of the "Stabilization Growth Work Plan" for 2025-2026, which aims to enhance high-end supply and optimize capacity in various sub-sectors [1][2]. - The report highlights the importance of controlling new capacity for key products such as refining, ethylene, PX, and coal-to-methanol, which is anticipated to improve the supply structure [2]. - The focus on fertilizer production stability and the development of new types of fertilizers is expected to continue, with recommendations for companies in this sector [3]. - The report emphasizes the acceleration of new materials and emerging technologies in the chemical industry, driven by policy support for high-end supply and digital transformation [4]. Summary by Sections Section 1: Industry Growth Policies - The Ministry of Industry and Information Technology and other departments have issued a plan to stabilize growth in the petrochemical industry, focusing on high-end supply and project management [1]. - The plan includes measures to enhance supply optimization and support the development of high-end chemical materials in electronics, new energy, and medical equipment [1]. Section 2: Capacity Control and Supply Optimization - The plan specifies strict control over new refining capacity and reasonable planning for the addition of ethylene, PX, and coal-to-methanol capacities, supporting the replacement and upgrading of old facilities [2]. - In 2024, China's refining, PX, and methanol capacities are projected to decrease by 1%, remain unchanged, and increase by 2% respectively, indicating a significant slowdown in capacity growth [2]. Section 3: Fertilizer Production Stability - The plan aims to optimize the production management of key fertilizer companies and ensure stable raw material supply through long-term contracts [3]. - The report notes that the prices of some upstream raw materials have risen significantly, which may impact fertilizer production [3]. Section 4: Development of New Materials and Technologies - The report anticipates accelerated development of high-end chemical materials and emerging technologies, including carbon capture and green ammonia applications [4]. - It encourages the development of new materials in sectors such as integrated circuits, new energy, and medical devices, with a focus on innovation and domestic substitution [4]. Section 5: Company Recommendations - The report recommends several companies based on their potential to benefit from the outlined policies, including: - **Buy**: Yun Tianhua, Dongcai Technology, Hualu Hengsheng, and Luxi Chemical [7]. - **Overweight**: Hengli Petrochemical, Huayi Group, Tongkun Co., Guangwei Composite, Xinfeng Group, and Wanwei High-tech [7].