证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-004 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2023 年工作回顾、短板与不足、 2024 年工作安排等方面向董事会作《2023 年度总经理工作报告》。 表 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中国稀土集团资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用 效益，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向 的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金 使用规范、公开、透明。非经公司股东大会依法作出决议，任 - 1 - 何人无权改变公司募集资金说明书公告的募集资金使用用途。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集资金管理办法 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事胡德勇 2023 年度述职报告 本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，本 着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变更情况 2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举独立董事的议案》，提名本人为公司第九届董事会独立董 事候选人。2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，选举本人为公司第九届董事会独 立董事，任期至第九届董事会届满之日止。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡德勇，男，1962 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级 工程师。曾任中国 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-006 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 417,673,754.79 元，母公司 2023 年度实现净利润 为149,430,395.12元，母公司2023年度未分配利润累计为234,843,841.06元。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正 常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-016 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并会计报表范围内 各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 2024 年 1-3 月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收账款、 其他应收款、存货计提减值准备总金额为 339,982,242.50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整的原因 2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2174 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月 。 具体内容详见公司于 2023 年 9 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-015 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票之标的资产 过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 20 日，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他 有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事过半数，委员会中至少有一名独立董 事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会批准。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事孙聆东 2023 年度述职报告 本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求， 本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观发表意见，谨慎行使表决权，切 实维护公司利益与全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变更情况 2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举独立董事的议案》，提名本人为公司第九届董事会独立董 事候选人。2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，选举本人为公司第九届董事会独 立董事，任期至第九届董事会届满之日止。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙聆东，女，1969 年 4 月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年 度 同一控 制 下 企 业 合 并 追 溯 调 整 财务数据的公告审核报告。 天 职 业 字 [2024]24917-7 号 天职业字[2024]24917-7 号 中国稀土集团资源科技股份有限公司全体股东: 2023 年度同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告审核报告 ------ 1 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告- 2 我们接受委托,我们审计了中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称"中国稀土") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。并于 2024 年 4 月 26 日出具了天职业字[2024]24917 号无保留意见审计报告。 根据相关规定的要求,中国稀土编制了本报告所附的《中国稀土集团资源科技股份有限 公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》,按照企业会计准则、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对同一控制下企业合并追溯调整财务数据进行确认、 计量和相关信息的披露是中国稀土管理层 ...