证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-025 中国稀土集团资源科技股份有限公司 廖江萍女士、李梦祺女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职 资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 二、证券事务代表联系方式 联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层、15 层 邮政编码：341000 联系电话：0797-8398390 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表变更情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到舒艺先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。舒艺 先生因工作安排，提请辞去公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，舒艺 先生未持有公司股份。公司及董事会对舒艺先生在担任公司证券事务代表期间 对公司的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、 股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 6 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-024 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 28 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 二○二四年六月二十八日 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.c ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-023 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金红利 84,897,664.56 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后 年度。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-022 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次申请上市流通的限售股份为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行的股份，本次解除限售的股东共计 14 名，解 除限售的股份数量为 80,331,826 股，占公司总股本的 7.57%。 2、本次申请上市流通的限售股份于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上 市，本次解除限售的 14 名股东发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起 6 个月，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月。公司向 14 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国稀 土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中国稀土向特定对象发 行股票的限售股份上市流通进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月。公司向 14 名特定对象发行 80,331,826 股人民币普通股（A 股）（以下简称本 次发行），本次发行完成后，公司新增股份 80,331,826 股，总股本由 980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股。 本次发 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，对公司本次向特定对象发行募集资金投资项目专户 销户并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月向特定对象发 行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价格为 26.10 元/股，募集资金总额 为人民币 2,096, ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-021 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕 根据公司《募集资金管理办法》，公司及本次向特定对象发行保荐人中信证 券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州分行于 2023 年 11 月签订了《募集 资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不 - 1 - 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国稀 土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月向特定对象 发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价格为 26.10 元/股，募集资金 总额为人民币 2,096,660,658.60 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 2,079,758,727.82 元，募集资金已于 2023 年 11 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][10] Core Views - The company reported a revenue of 3.99 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 5.4%, and a net profit of 420 million yuan, down 45.7% year-on-year [4] - The decline in rare earth prices has pressured the company's performance, with a significant drop in net profit in Q1 2024, amounting to a loss of 290 million yuan [4] - The successful integration of Jianghua Rare Earth has enhanced the company's potential, with an increase in mining quotas [4] Financial Data Summary - Total shares: 1,061.22 million, circulating shares: 980.89 million [2] - Market capitalization: 27.71 billion yuan [2] - Book value per share: 4.31 yuan [2] - Debt-to-asset ratio: 7.78% [2] - Highest/Lowest price in the past year: 34.10/20.26 yuan [2] Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve net profits of 281 million yuan, 581 million yuan, and 648 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [5] - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 4.81 billion yuan, 6.12 billion yuan, and 6.92 billion yuan respectively, with growth rates of 21%, 27%, and 13% [5][7] Production and Sales Data - In 2023, the production of rare earth minerals was 2,384 tons, an increase of 27.6% year-on-year, while sales volume was 1,931 tons, up 10.8% year-on-year [4] - The average price of praseodymium-neodymium oxide in 2023 was 533,000 yuan, a decrease of 35.4% year-on-year [4]

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-020 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:50。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中 ...

盈顾字第BJ11542号2024-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼23层19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 2 、 公司于 2024 年 4 月 27 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）披露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》； 3、公司本次股东大会股权登记日（2024年5月10日）的股东名册、 《2023年年度股东大会会议签到簿》； 4、公司本次股东大会的会议文件。 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...