证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–053 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年10月17日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年10月28日通讯表决。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 审议并通过《2024年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-052 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2024 年 10 月 28 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2024 年第三季度报告》 详见《2024 年第三季度报告》。 该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第九届董事会第二十八次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024 年第八次会议书面审核意见。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-050 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 类型：有限合伙企业 2 执行事务合伙人：广东粤财创业投资有限公司(委派代表宋晗) 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"粤桂 股份）于 2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通 过《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，公司作为有限合伙 人（简称"LP"）参与投资广东粤和金宇股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"），并与广东粤财创业投资有限公司（以 下简称"粤财创投"或"GP"）、广东粤和产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"粤和基金"）、广东海逸房地产集团有限公司 （以下简称"海逸集团"）等投资人签署《广东粤和金宇投资合伙企 业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"原协议"）。合伙企业目标 募集规模为 9133.44 万元，公司作为合伙企业 LP 以自有资金出资人 民币 2,020 万元，占 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first three quarters of 2024 is projected to be between 214 million and 236 million CNY, representing a year-on-year growth of 340.96% to 386.30% compared to 48.53 million CNY in the same period last year[2]. - For Q3 2024, the estimated net profit is expected to be between 78.5 million and 100.5 million CNY, indicating a significant year-on-year increase of 865.56% to 1,136.16% from 8.13 million CNY in the same quarter last year[3]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is projected to be between 0.2668 CNY and 0.2942 CNY, compared to 0.0726 CNY per share in the same period last year[2]. Operational Improvements - The company achieved significant improvements in the syrup paper segment, resulting in a turnaround from loss to profit due to enhanced management and cost control measures[5]. - The mining segment saw an increase in sales gross margin due to continuous efforts in market resource development and cost reduction initiatives[5]. Financial Reporting - Non-recurring gains and losses had no significant impact on the net profit attributable to shareholders of the listed company during the reporting period[5]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. - The company has not identified any major uncertainties affecting the accuracy of the performance content[6]. - The official financial results will be disclosed in the formal Q3 2024 report, with the company committed to timely information disclosure as per legal regulations[7].

2024 年第四次临时股东会 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年十月九日 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之 法律意见书 致：广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、吴颖琦律师（以下简称"连越律师"）出席公司本 次股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人 用于其他任何目的。 为出具本法 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-048 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 10 月 9 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份6,702,757 股 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-047 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日与 2024 年 1 月 8 日召开第九届董事会第二十次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司及子公司 2024 年度拟 向相关银行申请授信额度提供总额不超过 16.5 亿元的担保额度（含 2019 年股东会已审批未到期的中长期项目授信担保额度 3.5 亿 元）。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 9 日刊登在《证 券时报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-060、2024-001）。 公司分别于 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 信 任 创 造 值 价 广东连越律师事务所 二〇二四年九月十二日 广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心314 Tel:+86-020-85656282 Fax:+86-020-85656281 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、伍展弘律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年9月2日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年9月12日下午16:30； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：经审核，本次变更会计师事务所符合相关法律、法 规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。 1 同意聘请中审亚太会计师事务 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司于 2024 年 9 月 12 日在广州市荔 湾区流花路 85 号第三层召开股东会，会议审议通过《关于修订广西 粤桂广业控股股份有限公司章程的议案》，具体修订内容如下： | 序 | 修订后 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 条款 | | | | | | | | | 公司 2023 年度分红方 案中：向全体股东每 10 股送 | | | | | | 2 股（每股面值 1 | | | | | | 元），以总股本 | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 668,401,851 元。 | 公司注册资本为人民币 802,082,221 元。 | 668,401,851 股为基 | | 1 | | | | 数，共送股 | | | | | | 133,680,370 股，送股 | | | | | | 后公司总股本将增加 | | | | | | 至 802,082,221 股，对 | | | | | | 应注册资本需要变更。 | | 2 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司 ...