证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-044 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 5.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）。 3．变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年"、 广东省财政厅、省国资委、中国证监会广东证监局关于贯彻落实《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（粤财会［2023］7 号文）的 通知要求"国有企业截至 2022 年底连续聘任同一会计师事务所超过 5 年 的，应按照管理办法有关要求，于 2024 年底前完成会计师事务所更换工 作" ...

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （经公司 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 党委 37 | ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-042 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1.会议召开时间 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 1 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 043 广西粤桂广业控股股份有限公司 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董 事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 9 月 12 日下午 15： 30；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据财政部、国务院 国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。2024 年 9 月 12 日 召开的第九届董事会第二十七次会议已审议通过了召开本次股东会 的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–041 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年8月16日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年8月26日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 039 关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其 资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对本公司合并报表范围内子公司 2024 年度担保额度为 165,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 48.35%。实际对外担保余额为 92,979.91 万元，占公司 2023 年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.25%，敬请投资者关注 风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保背景情况 德信（清远）矿业有限公司（下称"德信公司"）于 2022 年 12 月 30 日向中国工商银行股份有限公司英德支行（以下简称"工行英 德支行"）"固定资产借款"2.4 亿元（下称"该借款"或"主债权"）， 3 年期。德信公司原股东清远德晟、英德国资、兴泰矿业按股比对 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》 《公司章程》和《独立董事专门会议制度》的有关规定，广西粤桂广 业控股股份有限公司独立董事于 2024 年 8 月 26 日召开独立董事专门 会议 2024 年第四次会议。 一、审议通过《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》。 2024 年 8 月 16 日我们收到会议通知及《2024 年半年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，我们认真审阅了会议资 料并与董事会秘书、资金财务部进行了沟通。根据《上市公司独立董 事管理办法（2023 年）》第二十三条、第二十四条等相关规定，召 开独立董事专门会议。 2024 年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况。 2024 年上半年其它关联资金往来期末余额为 36,985.58 万元。 其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为 74.66 万元，上半年 新增往来款 43.83 万元，累计偿还 7 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 036 广西粤桂广业控股股份有限公司 德信公司于 2024 年 8 月 9 日完成了上述股权转让事项的工商变 更登记手续，并已领取英德市市场监督管理局颁发的新《营业执 照》。工商登记信息具体如下： 关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 29 日召开第九届董事 会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于粤 桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的议案》， 公司以现金方式 22,521.936 万元收购公司关联方广西广业粤桂投资 集团有限公司持有德信（清远）矿业有限公司（简称"德信公司"） 的 60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持 有德信公司 60%股权，德信公司将成为公司控股子公司，纳入公司合 并报表范围。具体详见 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-035 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 7 月 29 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 6 ...