广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）各位股东和董事会的大力支持、密切配合下，公司监事会严格 依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《上市公司监事会工作指引》和《公司章程》等有关规定要求， 从维护公司利益和股东权益出发，依法独立行使职权，认真履行监督 职责，密切关注公司的生产经营活动，重点对公司经营计划、财务状 况、项目建设、内部控制和公司董事、高级管理人员履职行为等情况 开展监督检查，有效地促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事 会 2023 年度主要工作报告如下： 一、组织召开会议情况 2023 年度，监事会共召开 8 次会议，其中：现场召开 6 次监事 会会议，通讯召开 2 次会议，会议共审议通过 25 项议案。会议的召 开、表决和决议均严格遵循《公司法》《证券法》等有关法律法规和 《监事会议事规则》的规定要求。报告期内监事会审议的议题具体情 况如下： (一)2023 年 2 月 2 日，召开第九届监事会 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–010 合并报表期初未分配利润为 1,167,241,702.11 元，2023 年实现 归母净利润 66,325,956.95 元,利润分配 39,435,709.21 元，调整少 数股东权益中的专项储备 105,641.45 元,期末累计中可供分配的利 润 为 1,194,026,308.40 元 ； 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 为 194,647,058.09 元，2023 年实现净利润 98,281,547.74 元,利润分配 39,435,709.21 元，期末累计可供股东分配利润 253,492,896.62 元。 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），并每 10 股派送红股 2 股（每 股面值 1 元）。 2.公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生本年度的任 职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的及《独 立董事独立性自查情况表》，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎 先生的独立性情况进行了自查，经评估，现就自查情况出具专项 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)0500009号 目 景 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 91 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn/ 投资与行业,司 审计报告 众环审字(2024)0500009 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 粤桂股份 2023年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ml/__进行在线 _ 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500011 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、粤桂股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤桂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,粤桂股份于 2023年12月 31 日按照《企业内部 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"中审众环") 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省 武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,244 人， ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–007 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 3 月 28 日下午 14:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表 决权） （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定，严格落实国资监管政策和证券 市场监管要求，恪尽职守，履职尽责，推动企业深化改革，全面落实 董事会各项权利，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，持续完善 公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股 东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力 推动各项工作任务的落地，持续稳健发展。2023 年，在复杂多变的 经营环境下，公司实现营业收入 33.60 亿元，与上年基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 6,632.60 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）2023 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积 极推进董事会各项决议的实施。20 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–013 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》 详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广 业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...