广西粤桂广业控股股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李爱菊作为广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西 粤桂广业控股股份有限公司董事会提名为广西粤桂广业控股 股份有限公司(以下简称该公司)第 9 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公司第9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出 席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2023年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董 事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文 ...

李胜兰，女，1960 年出生，中共党员，教授，博士。1983 年西 北师范大学本科毕业，1991 年毕业于兰州大学，获经济学硕士学位； 2006 年毕业于中山大学，获管理学博士学位。硕士毕业后 1991 年 6 月至 1999 年 12 月在兰州大学管理科学系任教，历任讲师、副教授、 教授，管理科学系系主任；1999 年 12 月调入中山大学岭南学院经济 学系任教，至今任中山大学岭南学院教授；2002 年至 2006 年担任中 山大学岭南学院经济系系主任；2007 年 1 月至 2016 年 1 月担任岭南 学院副院长；2016 年 1 月至今任中山大学岭南学院经济学教授、博 士生导师。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任广州白云电器设备股份有 限公司独立董事；2016 年 2 月至 2023 年 6 月任润建股份有限公司独 立董事；2018 年 2 月至 2024 年 1 月任广东广弘控股股份有限公司独 立董事；2018 年 11 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–008 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度资产减值准备计提与财务核销的概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《广东省省属企业资 产减值准备财务核销工作规则》、公司管理制度等有关文件的规定， 为准确、客观反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清理 核实和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，对按报 废处理、账龄较长或者经多方追缴并通过诉讼程序仍无法收回且有证 据证明确实无法收回的资产进行财务核销。经测试，合并报表计提资 产减值准备 1,901.87 万元， ...

关于广西粤桂广业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500010号 m 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 由话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424320 业容股股份有限公 曲美联合会 Unl == 2 2 == 2 == 1 = 众环专字(2024)0500010 号 广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")选 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是粤桂股份管理层的责任,我们的责任是 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广业粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘祎，男，1977 年生，2000 年毕业于东北电力大学，获学士学 位；2020 年毕业于中国政法大学，获法学硕士学位。2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东中天鼎盛律师事务所律师；2012 年 12 月至 2021 年 3 月任北京市盈科（广州）律师事务所律师；2021 年 3 月至今任 北京金诚同达（广州）律师事务所高级合伙人、广州分所执委会委员、 管理合伙人；2021 年 12 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司独 立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到独立董事李胜兰女士的书面辞职申请，因工作 原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会相关专门委员 会中担任的职务。截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票。 鉴于李胜兰女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立 董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女 士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公 司股东大会选举产生新任独立董事之前，李胜兰女士将按照有关法律 法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会中的职责，在公司股东大会选举产生新任独立董事之后，公布 正式离任的公告。辞职生效后，李胜兰女士将不再担任公司（含控股 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编 ...

广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 信 创 任 造 价 值 e越律师事 好 三四年 WH 广东省广州市天河区珠江新城浩村路5号凯华 Tel·486-020-85656282 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、刘璐律师(以下简称"连越律师")出席公司 本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-001 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.召集人：公司董事会 1 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 8 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.主持人：公司董事长刘富华先生 6.会议召 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 投资管理办法 （经 2024 年 1 月 8 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司投资行为,保护股东和公司的合法权益， 促进投资决策的科学化，提高投资的经济效益,防范投资风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》等相关法律、法规文件的规 定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称投资管理是指公司本部及所属子公司的投 资行为从立项、论证、实施到回收投资全过程实施的管理。 第四条 投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略，并 根据本办法规定的审批权限和流程进行管理。 第五条 本办法适用的投资管理事项主要包括公司在境内外以 资金、实物资产、无形资产或股权等形式出资的直接投资行为，其中： （一）基本建设、技术改造、设备购置、资产收购、房产购买等 固定资产投资；其中设备购置不包含单独购置非生产性用途设备。 （二）专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许权、探 ...